SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1660)
CENTURION PLAYA, S.A
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77
Lunes 24 de abril de 2023
Pág. 2107
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1660
CENTURION PLAYA, S.A
Siendo las 10:30 horas y hallándose reunidos en el domicilio social, sito en C/
Vilamarí, núm. 34. Barcelona, previa convocatoria del presidente, la totalidad de los
miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad, esto es, Don
Carlos Ferrer Rovira, Don José Martí Seró, Don Ivan Vorobyev, Don Luis Esqueu
Cosp, Don Francisco Javier Ciscar Segura, Don Amalia Mercadé Durà y Don
Andrés Serra Serra, asistiendo también a la sesión Don Ramón Orriols Soto,
secretario no consejero y Don Marc Martí Solé, asesor financiero, se declaran
legalmente constituidos en Sesión del Consejo, habiendo aceptado, por
unanimidad, la convocatoria del presente Consejo con la finalidad de acordar la
convocatoria de la Junta General Ordinaria de la sociedad y con arreglo a ello, por
unanimidad acuerdan convocar a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en C/ Vilamarí, núm. 34 Barcelona, el
próximo día 7 de junio de 2023, a las 11:30 horas y, de no poderse celebrar, en
segunda convocatoria el siguiente día, 8 de junio de 2023, a la misma hora y lugar,
para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
auditadas y del Informe de Gestión del ejercicio 2022. Asimismo, se acompañará
del Informe de Auditoría.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social del 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de traspaso de la
reserva de nivelación dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2017 a
reservas voluntarias.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de traspaso de la
reserva de capitalización dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2016
a reservas voluntarias.
Sexto.- Acuerdos relativos a las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 para
subsanar su acceso al Registro Mercantil.
Séptimo.- Cese y nombramiento del órgano de administración.
Octavo.- Nombramiento de auditores.
Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de
la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste
alguno.
Barcelona, 17 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de administración,
Carlos Ferrer Rovira.
ID: A230014250-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1660
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 77
Lunes 24 de abril de 2023
Pág. 2107
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1660
CENTURION PLAYA, S.A
Siendo las 10:30 horas y hallándose reunidos en el domicilio social, sito en C/
Vilamarí, núm. 34. Barcelona, previa convocatoria del presidente, la totalidad de los
miembros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad, esto es, Don
Carlos Ferrer Rovira, Don José Martí Seró, Don Ivan Vorobyev, Don Luis Esqueu
Cosp, Don Francisco Javier Ciscar Segura, Don Amalia Mercadé Durà y Don
Andrés Serra Serra, asistiendo también a la sesión Don Ramón Orriols Soto,
secretario no consejero y Don Marc Martí Solé, asesor financiero, se declaran
legalmente constituidos en Sesión del Consejo, habiendo aceptado, por
unanimidad, la convocatoria del presente Consejo con la finalidad de acordar la
convocatoria de la Junta General Ordinaria de la sociedad y con arreglo a ello, por
unanimidad acuerdan convocar a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en C/ Vilamarí, núm. 34 Barcelona, el
próximo día 7 de junio de 2023, a las 11:30 horas y, de no poderse celebrar, en
segunda convocatoria el siguiente día, 8 de junio de 2023, a la misma hora y lugar,
para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
auditadas y del Informe de Gestión del ejercicio 2022. Asimismo, se acompañará
del Informe de Auditoría.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social del 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de traspaso de la
reserva de nivelación dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2017 a
reservas voluntarias.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de traspaso de la
reserva de capitalización dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2016
a reservas voluntarias.
Sexto.- Acuerdos relativos a las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 para
subsanar su acceso al Registro Mercantil.
Séptimo.- Cese y nombramiento del órgano de administración.
Octavo.- Nombramiento de auditores.
Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de
la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste
alguno.
Barcelona, 17 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de administración,
Carlos Ferrer Rovira.
ID: A230014250-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1660
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
