SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1628)
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 76
Viernes 21 de abril de 2023
Pág. 2074
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1628
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Editorial Ecoprensa, S.A." de
fecha 30 de marzo de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General
Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle
Condesa de Venadito número 1 – 3º de Madrid, el día 29 de junio de 2023 a las
17.00 horas en primera convocatoria y el día siguiente 30 de junio a la misma hora
en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre
de 2022, y de la gestión del órgano de administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Cese y/o nombramiento de administradores.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, en relación a la
posibilidad de celebración de Juntas generales de forma telemática.
Sexto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, en relación a la
posibilidad de asistencia a las Juntas generales por medios telemáticos.
Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, en relación a la
posibilidad de celebración de Consejos de Administración de forma telemática.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el
informe del auditor. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como
pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
ID: A230014037-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1628
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 17 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Óscar Álvarez Mediavilla.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 76
Viernes 21 de abril de 2023
Pág. 2074
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1628
EDITORIAL ECOPRENSA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Editorial Ecoprensa, S.A." de
fecha 30 de marzo de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General
Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle
Condesa de Venadito número 1 – 3º de Madrid, el día 29 de junio de 2023 a las
17.00 horas en primera convocatoria y el día siguiente 30 de junio a la misma hora
en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre
de 2022, y de la gestión del órgano de administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Cese y/o nombramiento de administradores.
Cuarto.- Nombramiento de auditores.
Quinto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, en relación a la
posibilidad de celebración de Juntas generales de forma telemática.
Sexto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales, en relación a la
posibilidad de asistencia a las Juntas generales por medios telemáticos.
Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, en relación a la
posibilidad de celebración de Consejos de Administración de forma telemática.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el
informe del auditor. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las
modificaciones propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como
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ID: A230014037-1
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Madrid, 17 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D.
Óscar Álvarez Mediavilla.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
