SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1546)
UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1960
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1546
UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará
después de la primera) de Accionistas a celebrar en Palma de Mallorca en el
domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, calle Sor Catalina Maura,
número 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 28 de Junio de 2023 a las once
horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no
celebrarse la primera, el día 29 de Junio del mismo año a la misma hora y en el
mismo domicilio, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.022: Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y
Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de destinar la cuantía de
15.234,90 euros a la dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el
Artículo 25.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, con cargo a las Reservas Voluntarias dotadas en el ejercicio anterior,
y traspasar de Reserva de Capitalización a Reservas Voluntarias por importe de
92.675,92 euros, por finalización del plazo de mantenimiento previsto por la norma
fiscal.
Cuarto.- Examen, aprobación y ratificación en su caso de la gestión del
Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones
Propias.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Quinto.- Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos
cve: BORME-C-2023-1546
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1960
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1546
UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria (que se celebrará
después de la primera) de Accionistas a celebrar en Palma de Mallorca en el
domicilio social de la empresa, sito en el Edificio Expert, calle Sor Catalina Maura,
número 10, de Palma de Mallorca, el próximo día 28 de Junio de 2023 a las once
horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda, caso de no
celebrarse la primera, el día 29 de Junio del mismo año a la misma hora y en el
mismo domicilio, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.022: Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de
Efectivo y Memoria.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y
Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a esa misma fecha.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de destinar la cuantía de
15.234,90 euros a la dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el
Artículo 25.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre
Sociedades, con cargo a las Reservas Voluntarias dotadas en el ejercicio anterior,
y traspasar de Reserva de Capitalización a Reservas Voluntarias por importe de
92.675,92 euros, por finalización del plazo de mantenimiento previsto por la norma
fiscal.
Cuarto.- Examen, aprobación y ratificación en su caso de la gestión del
Consejo de Administración y Gerencia de la Sociedad.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Renovación de la autorización para la adquisición de Acciones
Propias.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Quinto.- Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos
cve: BORME-C-2023-1546
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.
