BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73

Martes 18 de abril de 2023

Pág. 1957

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1544

SALOMI, S.A.

Don Borja Vadillo Cuadrado, Administrador Solidario de la mercantil SALOMI
S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se
celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2023, a las 18:00 horas,
en Madrid, c/ Espalter n.º 15 1ºIzquierda, y en segunda convocatoria el día 19 de
mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
compañía, de la gestión social del órgano de administración y de la propuesta de
aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021 y 2022.
Segundo.- Autorización a los administradores para transmitir los inmuebles
propiedad de la sociedad sitos en Torrejón de Ardoz (Madrid) en la calle Pesquera
nº 8 1º A y B, en favor de Fernando Vadillo Cuadrado o persona designada por
este, según acuerdo familiar de 2017, de conformidad con el articulo 160. f) de la
Ley de Sociedades de Capital y aprobación de las condiciones de la venta.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, referido a la
Convocatoria de Juntas Generales. La nueva redacción que se propone es la
siguiente
"Artículo 12. Mientras no exista página web corporativa, que será el medio para
realizar las convocatorias de las Juntas Generales, toda Junta General, Ordinaria o
Extraordinaria, deberá ser convocada, con un plazo de, al menos, un mes de
antelación, por medio de cualquier procedimiento de comunicación, individual y
escrita, incluyendo medios electrónicos, que asegure la recepción del anuncio por
todos los socios en el domicilio designado al efecto o que conste en la
documentación de la sociedad (considerándose como tal el que figure en el Libro
Registro de Socios, y a falta de él, el domicilio que conste en el documento o título
de adquisición de la condición de socio) o en la dirección de correo electrónico
facilitada por cada socio y que conste asimismo en el Libro Registro de Socios (con
confirmación de lectura teniendo en cuenta que la negativa de confirmación a la
petición de lectura del envío del correo de convocatoria producirá los efectos de la
misma siempre que no hubiera sido devuelto por el sistema)".
Cuarto.- Autorización a los administradores para la creación de una página web
corporativa, que podrá ser usada como medio de convocatoria de las Juntas
Generales siempre que cumpla con los requisitos legales para tal fin.

Sexto.- Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta, en su caso.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier
socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el
informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Se deja expresa constancia de que cualquier socio puede examinar en el

cve: BORME-C-2023-1544
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Ruegos y preguntas.