SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1543)
SALCAI-UTINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1956
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1543
SALCAI-UTINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada
el 12 de abril de 2023, se convoca a los señores y a las señoras accionistas a la
Junta General Ordinaria de la sociedad Salcai-Utinsa, sociedad anónima, que
tendrá lugar el día 18 de mayo de 2023, a las 13:30 horas, en el domicilio social,
sito la calle Viera y Clavijo número 34 de esta ciudad. De no alcanzarse el
suficiente quórum de asistencia, se celebrará, en segunda convocatoria, a las
19:00 horas del día siguiente, 19 de mayo de 2023, en la sala Canarias de la
Institución Ferial de Canarias (INFECAR), sito en la Avenida de la Feria, número 1,
de Las Palmas de Gran Canaria. El objeto de la reunión es tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado
y del informe de gestión de Salcai-Utinsa, sociedad anónima, así como de las
cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidado correspondiente al
ejercicio de 2022, mediante votación separada.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y que
forma parte del informe de gestión consolidado.
Tercero.- Reelección, si procede, por un año, del Auditor de Cuentas de la
Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2023.
Cuarto.- Autorizar a la Sociedad, si procede, para que adquiera sus propias
acciones, en los términos y plazos legalmente establecidos, y las pueda vender a
sus trabajadores y trabajadoras de nuevo ingreso, al objeto de dar cumplimiento al
artículo 7 de los Estatutos Sociales, debiendo cumplirse con las condiciones
contenidas en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades a favor del Presidente y del Vicepresidente
del Consejo de Administración para que, actuando indistintamente, cualquiera de
ellos eleve a público los acuerdos de la Junta que así lo exijan, con amplias
facultades para aclararlos o modificarlos en la forma que fuere precisa para
obtener su inscripción en el Registro Mercantil.
Derecho de Información.- Se comunica que a partir de la presente convocatoria
cualquier socio de Salcai-Utinsa, sociedad anónima o de alguna de las sociedades
pertenecientes al grupo del que dicha entidad es sociedad dominante, podrá
examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma gratuita e
inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta y del informe de los auditores de cuentas respecto de dichos documentos.
Derecho de asistencia.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los
Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta únicamente los accionistas que hayan
obtenido la correspondiente tarjeta de asistencia en la forma establecida en dicho
artículo.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de
Administración, Manuel Suárez Peñate.
ID: A230013476-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1543
Verificable en https://www.boe.es
Presencia de Notario.- El Consejo de Administración requerirá la presencia de
notario para que levante el acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1956
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1543
SALCAI-UTINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada
el 12 de abril de 2023, se convoca a los señores y a las señoras accionistas a la
Junta General Ordinaria de la sociedad Salcai-Utinsa, sociedad anónima, que
tendrá lugar el día 18 de mayo de 2023, a las 13:30 horas, en el domicilio social,
sito la calle Viera y Clavijo número 34 de esta ciudad. De no alcanzarse el
suficiente quórum de asistencia, se celebrará, en segunda convocatoria, a las
19:00 horas del día siguiente, 19 de mayo de 2023, en la sala Canarias de la
Institución Ferial de Canarias (INFECAR), sito en la Avenida de la Feria, número 1,
de Las Palmas de Gran Canaria. El objeto de la reunión es tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado
y del informe de gestión de Salcai-Utinsa, sociedad anónima, así como de las
cuentas anuales y el informe de gestión del grupo consolidado correspondiente al
ejercicio de 2022, mediante votación separada.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y que
forma parte del informe de gestión consolidado.
Tercero.- Reelección, si procede, por un año, del Auditor de Cuentas de la
Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2023.
Cuarto.- Autorizar a la Sociedad, si procede, para que adquiera sus propias
acciones, en los términos y plazos legalmente establecidos, y las pueda vender a
sus trabajadores y trabajadoras de nuevo ingreso, al objeto de dar cumplimiento al
artículo 7 de los Estatutos Sociales, debiendo cumplirse con las condiciones
contenidas en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegación de facultades a favor del Presidente y del Vicepresidente
del Consejo de Administración para que, actuando indistintamente, cualquiera de
ellos eleve a público los acuerdos de la Junta que así lo exijan, con amplias
facultades para aclararlos o modificarlos en la forma que fuere precisa para
obtener su inscripción en el Registro Mercantil.
Derecho de Información.- Se comunica que a partir de la presente convocatoria
cualquier socio de Salcai-Utinsa, sociedad anónima o de alguna de las sociedades
pertenecientes al grupo del que dicha entidad es sociedad dominante, podrá
examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma gratuita e
inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de
la Junta y del informe de los auditores de cuentas respecto de dichos documentos.
Derecho de asistencia.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de los
Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta únicamente los accionistas que hayan
obtenido la correspondiente tarjeta de asistencia en la forma establecida en dicho
artículo.
Las Palmas de Gran Canaria, 13 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de
Administración, Manuel Suárez Peñate.
ID: A230013476-1
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1543
Verificable en https://www.boe.es
Presencia de Notario.- El Consejo de Administración requerirá la presencia de
notario para que levante el acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
