SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1539)
LIBERTAS 7, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1950
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1539
LIBERTAS 7, S.A.
El Consejo de Libertas 7, S.A., en sesión celebrada el día 30 de marzo de
2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se
celebrará en primera convocatoria el día 23 de mayo de 2023, a las 12:30 horas en
València, en la calle Caballeros 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día
24 de mayo de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes
de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la propuesta
de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Reelección de Dª Agnès Borel Lemonnier como consejera dominical
de la Sociedad.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo.
Sexto.- Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2022.
Séptimo.- Aprobación de los Planes de Incentivos a Corto Plazo 2023.
Octavo.- Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos
adoptados en la Junta General de accionistas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente
en primera convocatoria.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que acrediten tener
inscrita su titularidad sobre las acciones en el registro contable de anotaciones en
cuenta, referida al menos cinco días antes al de la celebración de la Junta, y estén
al corriente en el pago de dividendos pasivos. Cualquier accionista con derecho de
asistencia podrá otorgar su representación y ejercitar su derecho de voto por
medio de poder notarial, tarjeta de delegación o correspondencia postal. En la
página web de la sociedad (www.libertas7.es) podrá consultarse el procedimiento
cve: BORME-C-2023-1539
Verificable en https://www.boe.es
Con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad
de los accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la preparación
y celebración de la Junta General, la celebración de la misma tendrá lugar en el
Patio de los Arcos, recinto al aire libre en el que, en todo caso, se adoptarán las
medidas sanitarias de seguridad y distanciamiento aplicables al recinto vigentes en
la fecha en que se celebre la Junta General.
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1950
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1539
LIBERTAS 7, S.A.
El Consejo de Libertas 7, S.A., en sesión celebrada el día 30 de marzo de
2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se
celebrará en primera convocatoria el día 23 de mayo de 2023, a las 12:30 horas en
València, en la calle Caballeros 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día
24 de mayo de 2023, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y
resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes
de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y de la propuesta
de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Reelección de Dª Agnès Borel Lemonnier como consejera dominical
de la Sociedad.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo.
Sexto.- Votación con carácter consultivo del Informe anual sobre
remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2022.
Séptimo.- Aprobación de los Planes de Incentivos a Corto Plazo 2023.
Octavo.- Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos
adoptados en la Junta General de accionistas.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente
en primera convocatoria.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que acrediten tener
inscrita su titularidad sobre las acciones en el registro contable de anotaciones en
cuenta, referida al menos cinco días antes al de la celebración de la Junta, y estén
al corriente en el pago de dividendos pasivos. Cualquier accionista con derecho de
asistencia podrá otorgar su representación y ejercitar su derecho de voto por
medio de poder notarial, tarjeta de delegación o correspondencia postal. En la
página web de la sociedad (www.libertas7.es) podrá consultarse el procedimiento
cve: BORME-C-2023-1539
Verificable en https://www.boe.es
Con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad
de los accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la preparación
y celebración de la Junta General, la celebración de la misma tendrá lugar en el
Patio de los Arcos, recinto al aire libre en el que, en todo caso, se adoptarán las
medidas sanitarias de seguridad y distanciamiento aplicables al recinto vigentes en
la fecha en que se celebre la Junta General.
