SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1538)
INSTITUTO BIOMAR, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1949
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1538
INSTITUTO BIOMAR, S.A.
El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los
accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria que se
celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4,
en primera convocatoria, a las 13:00 horas del día 1 de Junio de 2023 y, en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 2 de Junio de 2023, con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Información sobre la situación de la empresa.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022,
así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho
ejercicio.
Tercero.- Ratificación del contrato de extensión de alquiler firmado con 4D
Pharma León s.l.u.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones
inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con tres días de antelación
a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas
tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío
gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe
de los Auditores de Cuentas.
NOTA
Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será
celebrada en segunda convocatoria.
León, 11 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Antonio Fernández Medarde.
cve: BORME-C-2023-1538
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230013079-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1949
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1538
INSTITUTO BIOMAR, S.A.
El Consejo de Administración por unanimidad acuerda convocar a los
accionistas de la sociedad a la Junta General de Accionistas Ordinaria que se
celebrará en Armunia (León), en el Parque Tecnológico de León, Parcela M-10.4,
en primera convocatoria, a las 13:00 horas del día 1 de Junio de 2023 y, en
segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 2 de Junio de 2023, con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Información sobre la situación de la empresa.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022,
así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho
ejercicio.
Tercero.- Ratificación del contrato de extensión de alquiler firmado con 4D
Pharma León s.l.u.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
DERECHOS DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones
inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con tres días de antelación
a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas
tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío
gratuito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe
de los Auditores de Cuentas.
NOTA
Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será
celebrada en segunda convocatoria.
León, 11 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D.
Antonio Fernández Medarde.
cve: BORME-C-2023-1538
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230013079-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
