SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1537)
INMUEBLES EN RENTA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1947
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1537
INMUEBLES EN RENTA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de abril de 2023, se
convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad,
que tendrá lugar en los salones del Hotel Majestic, Paseo de Gracia nº 68-70,
Barcelona, el día 25 de mayo de 2023, a las once horas en primera convocatoria y,
en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 26 de mayo, a las doce horas.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el
Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como de la
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Cese y nombramiento de administradores, en su caso.
Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de
subsanación de defectos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del art. 19 de los Estatutos Sociales introduciendo la
posibilidad de voto anticipado en las Juntas de Accionistas.
Segundo.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de
libre disposición.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legalmente
establecidos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Acta de la Junta General.- De conformidad con lo previsto en el artículo 203 de
la Ley de Sociedades de Capital, los administradores requerirán la presencia de
Notario para que levante acta de la Junta.
Asistencia a la Junta.- A los señores accionistas se les ha remitido la tarjeta de
asistencia nominativa correspondiente a las acciones de las que son titulares
cve: BORME-C-2023-1537
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de
subsanación de defectos.
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1947
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1537
INMUEBLES EN RENTA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de abril de 2023, se
convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad,
que tendrá lugar en los salones del Hotel Majestic, Paseo de Gracia nº 68-70,
Barcelona, el día 25 de mayo de 2023, a las once horas en primera convocatoria y,
en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 26 de mayo, a las doce horas.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el
Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como de la
gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Cese y nombramiento de administradores, en su caso.
Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de
subsanación de defectos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del art. 19 de los Estatutos Sociales introduciendo la
posibilidad de voto anticipado en las Juntas de Accionistas.
Segundo.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de
libre disposición.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de
acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos legalmente
establecidos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Acta de la Junta General.- De conformidad con lo previsto en el artículo 203 de
la Ley de Sociedades de Capital, los administradores requerirán la presencia de
Notario para que levante acta de la Junta.
Asistencia a la Junta.- A los señores accionistas se les ha remitido la tarjeta de
asistencia nominativa correspondiente a las acciones de las que son titulares
cve: BORME-C-2023-1537
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la de
subsanación de defectos.
