SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1535)
GÉNOVA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1938
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1535
GÉNOVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de
la Ensenada, 16, 7ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas
del día 26 de junio de 2023, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2023,
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del
Ejercicio 2022.
Segundo.- Reparto de dividendos, en su caso.
Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2023.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier
accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 31 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt,
S.L., representada por Don Juan María Granell Traver.
cve: BORME-C-2023-1535
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230013168-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1938
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1535
GÉNOVA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de
la Ensenada, 16, 7ª planta, oficina 718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas
del día 26 de junio de 2023, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2023,
en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del
Ejercicio 2022.
Segundo.- Reparto de dividendos, en su caso.
Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2023.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier
accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 31 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo Administración, Agyt,
S.L., representada por Don Juan María Granell Traver.
cve: BORME-C-2023-1535
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230013168-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
