SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1533)
E. PEREZ DEL MOLINO, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1936
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1533
E. PEREZ DEL MOLINO, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 2 de Junio de
2023 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el
siguiente día 3 de Junio a la misma hora en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales: Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Nombramiento de Consejeros de la Sociedad.
Cuarto.- Creación de la página Web corporativa de la Sociedad, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de acciones
propias.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de
ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de
los mismos en el domicilio social.
Santander (Cantabria), 11 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de
Administración, Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.
cve: BORME-C-2023-1533
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230013113-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1936
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1533
E. PEREZ DEL MOLINO, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta
General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 2 de Junio de
2023 a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el
siguiente día 3 de Junio a la misma hora en segunda, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales: Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, del Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2022.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Nombramiento de Consejeros de la Sociedad.
Cuarto.- Creación de la página Web corporativa de la Sociedad, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de acciones
propias.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de
ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de
los mismos en el domicilio social.
Santander (Cantabria), 11 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de
Administración, Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.
cve: BORME-C-2023-1533
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230013113-1
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