SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1532)
CONSTRUCTORA CALPENSE S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1934
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1532
CONSTRUCTORA CALPENSE S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de Constructora Calpense S.A. (la
"Sociedad"), tomado en la reunión celebrada el día 29 de marzo de 2023, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará
en nuestras oficinas, sitas en Madrid, calle Gran Vía 29, el próximo día dos de
Junio de 2023, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quorum
suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, tres de Junio de 2023, en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estados que reflejen los cambios en el
patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes
al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado
del ejercicio y pago de dividendos.
Tercero.- - Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración, durante el ejercicio del año 2022.
Cuarto.- Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones
propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de
Sociedades de capital.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar, en
una o varias veces, el aumento del capital social y señalar la fecha en que deba
llevarse a cabo, de conformidad con lo establecido en el articulo 297 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del
Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los
acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de Información. - Se hace constar que, a partir de la presente
convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de
forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta así como en su caso, el informe de gestión.
Asimismo, los accionistas tienen derecho de solicitar de los administradores,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las
informaciones o aclaraciones que estimen previstas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes.
Derecho de representación. - El accionista podrá hacerse representar por otra
persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por
cve: BORME-C-2023-1532
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1934
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1532
CONSTRUCTORA CALPENSE S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de Constructora Calpense S.A. (la
"Sociedad"), tomado en la reunión celebrada el día 29 de marzo de 2023, se
convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará
en nuestras oficinas, sitas en Madrid, calle Gran Vía 29, el próximo día dos de
Junio de 2023, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quorum
suficiente, en el mismo lugar y hora el día siguiente, tres de Junio de 2023, en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estados que reflejen los cambios en el
patrimonio neto y memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes
al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado
del ejercicio y pago de dividendos.
Tercero.- - Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración, durante el ejercicio del año 2022.
Cuarto.- Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones
propias dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de
Sociedades de capital.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar, en
una o varias veces, el aumento del capital social y señalar la fecha en que deba
llevarse a cabo, de conformidad con lo establecido en el articulo 297 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del
Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los
acuerdos adoptados en la Junta y su inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de Información. - Se hace constar que, a partir de la presente
convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de
forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta así como en su caso, el informe de gestión.
Asimismo, los accionistas tienen derecho de solicitar de los administradores,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las
informaciones o aclaraciones que estimen previstas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes.
Derecho de representación. - El accionista podrá hacerse representar por otra
persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por
cve: BORME-C-2023-1532
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
