SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1530)
CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1932
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1530
CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA, S.A.
Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el
domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, a las 20:00 horas del día
29 de mayo de 2023, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con
el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de
la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorizar la transmisión de los inmuebles con referencia catastral
7737901DF2873F0016EU y 7737901DF2873F0002GL, ambos sitos en Ronda
General Mitre, número 99, 08022 de Barcelona, a favor de los socios D. Ramón
Guido Serrate Aguilera y Dña. Rosa Ana Merino Quintanilla.
Segundo.- Delegación de facultades.
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los
accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
ID: A230013261-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1530
Verificable en https://www.boe.es
Barcelona, 12 de abril de 2023.- El Administrador solidario, Doña Rosa Ana
Merino Quintanilla.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1932
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1530
CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA, S.A.
Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el
domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, a las 20:00 horas del día
29 de mayo de 2023, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con
el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado de la Sociedad.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de
la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorizar la transmisión de los inmuebles con referencia catastral
7737901DF2873F0016EU y 7737901DF2873F0002GL, ambos sitos en Ronda
General Mitre, número 99, 08022 de Barcelona, a favor de los socios D. Ramón
Guido Serrate Aguilera y Dña. Rosa Ana Merino Quintanilla.
Segundo.- Delegación de facultades.
De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los
accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
ID: A230013261-1
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cve: BORME-C-2023-1530
Verificable en https://www.boe.es
Barcelona, 12 de abril de 2023.- El Administrador solidario, Doña Rosa Ana
Merino Quintanilla.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
