SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1527)
ALQUIBER QUALITY, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1927
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1527
ALQUIBER QUALITY, S.A.
El Consejo de Administración de ALQUIBER QUALITY, S.A. ( "Alquiber" o la
"Sociedad") en su sesión de 13 de abril de 2023 ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuenlabrada (Madrid) en el
domicilio social, sito en calle Almendro, nº 6, el día 25 de mayo de 2023 a las 12:00
horas en primera y única convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de Alquiber correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación
desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Reelección de los Auditores de la Compañía.
Quinto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto
de Consejeros.
Sexto.- Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración
para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir
las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para la
elevación a instrumento público de tales acuerdos.
DERECHO DE ASISTENCIA
La Junta se celebrará de forma presencial, sin que la Sociedad facilite medios
digitales de conexión.
Los accionistas que deseen acudir personalmente, presentarán la
correspondiente tarjeta de asistencia previa acreditación de la titularidad de las
acciones. Los accionistas presentarán la tarjeta de asistencia e identificarse al
personal encargado del registro de accionistas dentro de una hora anterior a la
hora prevista para el inicio de la Junta General. A efectos de acreditar la identidad,
se podrá solicitar junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la acreditación
de la identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o
cve: BORME-C-2023-1527
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo establecido en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de
Capital, el art. 14 de los Estatutos Sociales y art. 10 del Reglamento de la Junta
General, todos los accionistas, con independencia del número de acciones que
posean, podrán asistir a la Junta General siempre que conste previamente a la
celebración la legitimación del accionista. Será requisito para asistir a la Junta
General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y que se provea de
la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho,
le acredite como accionista.
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1927
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1527
ALQUIBER QUALITY, S.A.
El Consejo de Administración de ALQUIBER QUALITY, S.A. ( "Alquiber" o la
"Sociedad") en su sesión de 13 de abril de 2023 ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuenlabrada (Madrid) en el
domicilio social, sito en calle Almendro, nº 6, el día 25 de mayo de 2023 a las 12:00
horas en primera y única convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de Alquiber correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación
desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Reelección de los Auditores de la Compañía.
Quinto.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto
de Consejeros.
Sexto.- Autorización y delegación de facultades al Consejo de Administración
para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir
las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para la
elevación a instrumento público de tales acuerdos.
DERECHO DE ASISTENCIA
La Junta se celebrará de forma presencial, sin que la Sociedad facilite medios
digitales de conexión.
Los accionistas que deseen acudir personalmente, presentarán la
correspondiente tarjeta de asistencia previa acreditación de la titularidad de las
acciones. Los accionistas presentarán la tarjeta de asistencia e identificarse al
personal encargado del registro de accionistas dentro de una hora anterior a la
hora prevista para el inicio de la Junta General. A efectos de acreditar la identidad,
se podrá solicitar junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la acreditación
de la identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o
cve: BORME-C-2023-1527
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo establecido en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de
Capital, el art. 14 de los Estatutos Sociales y art. 10 del Reglamento de la Junta
General, todos los accionistas, con independencia del número de acciones que
posean, podrán asistir a la Junta General siempre que conste previamente a la
celebración la legitimación del accionista. Será requisito para asistir a la Junta
General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de
antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y que se provea de
la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho,
le acredite como accionista.
