SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1526)
ALFIL DE CONSTRUCCIONES, S.A.
2 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1925
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1526
ALFIL DE CONSTRUCCIONES, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.
El Consejo de Administración de Alfil de Construcciones, S.A. (en adelante, la
"Sociedad" o la "Compañía"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria
en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los accionistas de la Sociedad
a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera
convocatoria en la Avda. Ricardo Soriano, 19, Edificio Alfil, 7ª planta, C.P. 29601,
Marbella (Málaga), el día 1 de junio de 2023, a las 16:30 horas, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 2 de junio de 2023, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación de la denominación social de la Compañía.
Consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales de la
Compañía.
Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad. Consiguiente
modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las propuestas de modificación de los
Estatutos Sociales y de su Texto Refundido, para su adaptación y adecuación a las
nuevas necesidades de la Compañía.
Cuarto.- Nombramiento de auditor de las cuentas anuales individuales de la
Sociedad.
Quinto.- Designación de Iberclear.
Sexto.- Ratificación del acuerdo de incorporación de las acciones a
negociación en Euronext Access Paris.
Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso.
Se hace constar que los accionistas podrán solicitar del Consejo de
Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta en primera convocatoria, las informaciones y aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por
escrito las preguntas que consideren pertinentes de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en
adelante, "TRLSC"). Asimismo, durante la celebración de la Junta los accionistas
podrán solicitar verbalmente las informaciones y aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, y, en caso
de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Consejo
de Administración facilitará la información solicitada por escrito, dentro de los siete
(7) días siguientes al de la terminación de la Junta.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del TRLSC, se
hace constar, en relación con los acuerdos a adoptar bajo el punto tercero del
Orden del día, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el
cve: BORME-C-2023-1526
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Núm. 73
Martes 18 de abril de 2023
Pág. 1925
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1526
ALFIL DE CONSTRUCCIONES, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.
El Consejo de Administración de Alfil de Construcciones, S.A. (en adelante, la
"Sociedad" o la "Compañía"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria
en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los accionistas de la Sociedad
a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera
convocatoria en la Avda. Ricardo Soriano, 19, Edificio Alfil, 7ª planta, C.P. 29601,
Marbella (Málaga), el día 1 de junio de 2023, a las 16:30 horas, y en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 2 de junio de 2023, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación de la denominación social de la Compañía.
Consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales de la
Compañía.
Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad. Consiguiente
modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales de la Compañía.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las propuestas de modificación de los
Estatutos Sociales y de su Texto Refundido, para su adaptación y adecuación a las
nuevas necesidades de la Compañía.
Cuarto.- Nombramiento de auditor de las cuentas anuales individuales de la
Sociedad.
Quinto.- Designación de Iberclear.
Sexto.- Ratificación del acuerdo de incorporación de las acciones a
negociación en Euronext Access Paris.
Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso.
Se hace constar que los accionistas podrán solicitar del Consejo de
Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta en primera convocatoria, las informaciones y aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por
escrito las preguntas que consideren pertinentes de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en
adelante, "TRLSC"). Asimismo, durante la celebración de la Junta los accionistas
podrán solicitar verbalmente las informaciones y aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, y, en caso
de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, el Consejo
de Administración facilitará la información solicitada por escrito, dentro de los siete
(7) días siguientes al de la terminación de la Junta.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del TRLSC, se
hace constar, en relación con los acuerdos a adoptar bajo el punto tercero del
Orden del día, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el
cve: BORME-C-2023-1526
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
