SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1512)
SEDES S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Lunes 17 de abril de 2023
Pág. 1910
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1512
SEDES S.A.
El Consejo de Administración de la entidad mercantil SEDES, S.A., celebrado
en fecha 24 de marzo de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos
Sociales y en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a
los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el domicilio social sito en la calle Patricia Urquiola Hidalgo, n º 2, Bajo,
de Oviedo, para el próximo día 24 mayo de 2023, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria.
Si la Junta no pudiere celebrarse en primera convocatoria por no cumplirse los
requisitos de asistencia legalmente previstos, se celebrará en segunda
convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora.
El objeto de la convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la
Junta los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado Total de Cambios en el Patrimonio
Neto, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31.12.2022, el Estado de
Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado a 31.12.2022 y la
Memoria,) Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes todos ellos
al ejercicio económico 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado
correspondiente al ejercicio económico 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración
durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Adquisición de acciones propias.
Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición
derivativa de acciones propias, de conformidad con los artículos 146 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta
General de accionistas el pasado 17 de mayo de 2022.
Quinto.- Fijación de la Retribución máxima anual de los Administradores.
Séptimo.- Apoderamiento a la Sra. Secretaria del Consejo de Administración
para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas anuales y demás
documentos preceptivos, expidiendo, con el visto bueno del Sr. Presidente, la
certificación a que se alude en el artículo 279 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y
asimismo para la protocolización e inscripción de todos los acuerdos adoptados en
el Registro Mercantil. Igualmente, se la faculta para proceder en su caso, a la
subsanación, aclaración y rectificación de los mismos en orden a su inscripción y
registro.
cve: BORME-C-2023-1512
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Cese, ratificación, reelección y/o nombramiento de nuevos consejeros.
Núm. 72
Lunes 17 de abril de 2023
Pág. 1910
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1512
SEDES S.A.
El Consejo de Administración de la entidad mercantil SEDES, S.A., celebrado
en fecha 24 de marzo de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos
Sociales y en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a
los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se
celebrará en el domicilio social sito en la calle Patricia Urquiola Hidalgo, n º 2, Bajo,
de Oviedo, para el próximo día 24 mayo de 2023, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria.
Si la Junta no pudiere celebrarse en primera convocatoria por no cumplirse los
requisitos de asistencia legalmente previstos, se celebrará en segunda
convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora.
El objeto de la convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la
Junta los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado Total de Cambios en el Patrimonio
Neto, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31.12.2022, el Estado de
Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado a 31.12.2022 y la
Memoria,) Informe de Gestión e Informe de Auditoría correspondientes todos ellos
al ejercicio económico 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado
correspondiente al ejercicio económico 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración
durante el ejercicio 2022.
Cuarto.- Adquisición de acciones propias.
Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición
derivativa de acciones propias, de conformidad con los artículos 146 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta
General de accionistas el pasado 17 de mayo de 2022.
Quinto.- Fijación de la Retribución máxima anual de los Administradores.
Séptimo.- Apoderamiento a la Sra. Secretaria del Consejo de Administración
para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas anuales y demás
documentos preceptivos, expidiendo, con el visto bueno del Sr. Presidente, la
certificación a que se alude en el artículo 279 del Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y
asimismo para la protocolización e inscripción de todos los acuerdos adoptados en
el Registro Mercantil. Igualmente, se la faculta para proceder en su caso, a la
subsanación, aclaración y rectificación de los mismos en orden a su inscripción y
registro.
cve: BORME-C-2023-1512
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Cese, ratificación, reelección y/o nombramiento de nuevos consejeros.
