SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1503)
INVESA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 72
Lunes 17 de abril de 2023
Pág. 1899
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1503
INVESA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Invesa, S.A. de 21
de Marzo de 2023, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria
que se celebrará en el domicilio social, calle Alfonso Rodríguez Santamaría 29,
Estudio 2, de Madrid, para el próximo 25 de mayo de 2023, a las 19:30 horas, en
primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la
misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los
asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de cuentas respecto del ejercicio
2022.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
correspondientes al ejercicio de 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2022.
Cuarto.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la concreción de la
remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Reelección de los Auditores de la sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o
desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Reglas sobre asistencia telemática: Los accionistas que deseen asistir
telemáticamente a la Junta General deberán solicitarlo en la dirección de correo
electrónico cristinarod@telefonica.net con una antelación mínima de cinco días
naturales a la celebración de la Junta. En dicha solicitud de asistencia en remoto
se hará constar el nombre y apellidos del accionista (o denominación social en el
caso de accionistas personas jurídicas), una dirección de email y un teléfono de
contacto, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad (en el caso
de accionistas personas jurídicas, el código de identificación fiscal, acompañado
del documento nacional de identificación del representante persona física y el
oportuno documento que acredite sus facultades para dicha representación).
cve: BORME-C-2023-1503
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información: se hace constar que, a partir de la publicación de la
presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, incluido el informe de los Auditores, ya sea mediante entrega o envío de
dichos documentos o mediante su examen en el domicilio social.
Núm. 72
Lunes 17 de abril de 2023
Pág. 1899
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1503
INVESA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Invesa, S.A. de 21
de Marzo de 2023, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria
que se celebrará en el domicilio social, calle Alfonso Rodríguez Santamaría 29,
Estudio 2, de Madrid, para el próximo 25 de mayo de 2023, a las 19:30 horas, en
primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la
misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los
asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de cuentas respecto del ejercicio
2022.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria,
correspondientes al ejercicio de 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2022.
Cuarto.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la concreción de la
remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Reelección de los Auditores de la sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos
los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o
desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Reglas sobre asistencia telemática: Los accionistas que deseen asistir
telemáticamente a la Junta General deberán solicitarlo en la dirección de correo
electrónico cristinarod@telefonica.net con una antelación mínima de cinco días
naturales a la celebración de la Junta. En dicha solicitud de asistencia en remoto
se hará constar el nombre y apellidos del accionista (o denominación social en el
caso de accionistas personas jurídicas), una dirección de email y un teléfono de
contacto, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad (en el caso
de accionistas personas jurídicas, el código de identificación fiscal, acompañado
del documento nacional de identificación del representante persona física y el
oportuno documento que acredite sus facultades para dicha representación).
cve: BORME-C-2023-1503
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de Información: se hace constar que, a partir de la publicación de la
presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General, incluido el informe de los Auditores, ya sea mediante entrega o envío de
dichos documentos o mediante su examen en el domicilio social.
