SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1397)
VICH INDUSTRIAL, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1765
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1397
VICH INDUSTRIAL, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los
accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social,
sito en la carretera de Roda, 66 de Vic, el día 17 de mayo de 2023, a las 17 horas,
en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del Informe de Gestión, todo ello
correspondiente al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de
Administración en el ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2022.
Cuarto.- Constitución de la reserva de capitalización del artículo 25 de la Ley
27/2014 de 27 de noviembre.
Quinto.- Nombramiento o renovación de los Auditores de Cuentas de la
Sociedad.
Sexto.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento
de Interventores.
Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme
disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones
en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya
de celebrarse la Junta.
Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la
Junta General así como el informe de los Auditores de Cuentas, podrán ser
examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de
la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de
forma inmediata y gratuita.
Vic, 3 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Conrado
Parés Boj.
cve: BORME-C-2023-1397
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230012336-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1765
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1397
VICH INDUSTRIAL, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los
accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social,
sito en la carretera de Roda, 66 de Vic, el día 17 de mayo de 2023, a las 17 horas,
en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como del Informe de Gestión, todo ello
correspondiente al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de
Administración en el ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2022.
Cuarto.- Constitución de la reserva de capitalización del artículo 25 de la Ley
27/2014 de 27 de noviembre.
Quinto.- Nombramiento o renovación de los Auditores de Cuentas de la
Sociedad.
Sexto.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento
de Interventores.
Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme
disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones
en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya
de celebrarse la Junta.
Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la
Junta General así como el informe de los Auditores de Cuentas, podrán ser
examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de
la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de
forma inmediata y gratuita.
Vic, 3 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Conrado
Parés Boj.
cve: BORME-C-2023-1397
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230012336-1
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
