SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1393)
SHOSTALET, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1760
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1393
S’HOSTALET, S.A.
En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a
los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social sito en domicilio social sito en Paseo Mallorca, 20,
Palma – 07012, Illes Balears, a las 17:30 horas del día 14 de mayo de 2023, en
primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 15 de mayo de 2023, en el
mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de
deliberar y resolver sobre el siguiente;
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria,
Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada
por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los
resultados presentada por órgano de administración.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con
cargo a reservas voluntarias por un importe máximo de hasta 1.500.000,00 €.
Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos
sociales.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de
Interventores a tal fin.
Complemento de convocatoria. Los accionistas que representen, al menos, el
cinco por ciento del capital social, podrán solicitar un complemento a la
convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los
cinco días siguientes a la convocatoria.
Representación. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 184 LSC el
accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra
persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos dispuestos en ese artículo
y en los estatutos sociales.
Derecho de Información. De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 LSC, los
accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones
o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren.
Derecho de obtención de la documentación sometida a la aprobación de la
Junta. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
cve: BORME-C-2023-1393
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de asistencia. Todos los accionistas que figuren como tales inscritos
en el libro registro de acciones tienen derecho a asistir a la junta general, ex
artículo 179 LSC y los estatutos sociales.
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1760
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1393
S’HOSTALET, S.A.
En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a
los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social sito en domicilio social sito en Paseo Mallorca, 20,
Palma – 07012, Illes Balears, a las 17:30 horas del día 14 de mayo de 2023, en
primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 15 de mayo de 2023, en el
mismo lugar y a la misma hora, con carácter de segunda convocatoria, a fin de
deliberar y resolver sobre el siguiente;
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria,
Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada
por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los
resultados presentada por órgano de administración.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con
cargo a reservas voluntarias por un importe máximo de hasta 1.500.000,00 €.
Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos
sociales.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de
Interventores a tal fin.
Complemento de convocatoria. Los accionistas que representen, al menos, el
cinco por ciento del capital social, podrán solicitar un complemento a la
convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, mediante
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los
cinco días siguientes a la convocatoria.
Representación. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 184 LSC el
accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra
persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos dispuestos en ese artículo
y en los estatutos sociales.
Derecho de Información. De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 LSC, los
accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones
o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren.
Derecho de obtención de la documentación sometida a la aprobación de la
Junta. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
cve: BORME-C-2023-1393
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de asistencia. Todos los accionistas que figuren como tales inscritos
en el libro registro de acciones tienen derecho a asistir a la junta general, ex
artículo 179 LSC y los estatutos sociales.
