SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1371)
ELECNOR, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1719
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1371
ELECNOR, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de Elecnor, S.A. (la "Sociedad")
adoptado en su reunión del día 29 de marzo de 2023, se convoca a los Accionistas
a la Junta General Ordinaria, para su celebración en el Auditorio Edificio Fortuny,
sito en la calle Rafael Calvo, número 39 A, de Madrid, el próximo día 16 de mayo
de 2023 a las doce horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum
necesario, el día siguiente, 17 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos para su aprobación en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y
de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio
2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
Quinto.- Reelección de Consejeros de la Sociedad:
5.1 Reelección de Don Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo como
Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.
5.2 Reelección de Doña Isabel Dutilh Carvajal como Consejera de la Sociedad,
con la categoría de Consejera Independiente.
5.3 Reelección de Don Emilio Ybarra Aznar como Consejero de la Sociedad,
con la categoría de Consejero Independiente.
Sexto.- Modificación del Preámbulo y de los artículos 3 ("Convocatoria de la
Junta"), 4 ("Información disponible desde la fecha de la convocatoria"), 16
("Publicidad de los acuerdos de la Junta") y 20 ("Publicidad") del Reglamento de la
Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Séptimo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros correspondiente al ejercicio 2022.
Asuntos para información.
Octavo.- Información a la Junta General sobre la modificación del artículo 24
del Reglamento del Consejo de Administración, aprobada el día 21 de diciembre
de 2022.
cve: BORME-C-2023-1371
Verificable en https://www.boe.es
Asuntos para votación consultiva.
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1719
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1371
ELECNOR, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de Elecnor, S.A. (la "Sociedad")
adoptado en su reunión del día 29 de marzo de 2023, se convoca a los Accionistas
a la Junta General Ordinaria, para su celebración en el Auditorio Edificio Fortuny,
sito en la calle Rafael Calvo, número 39 A, de Madrid, el próximo día 16 de mayo
de 2023 a las doce horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum
necesario, el día siguiente, 17 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos
comprendidos para su aprobación en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y
de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio
2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
Quinto.- Reelección de Consejeros de la Sociedad:
5.1 Reelección de Don Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo como
Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.
5.2 Reelección de Doña Isabel Dutilh Carvajal como Consejera de la Sociedad,
con la categoría de Consejera Independiente.
5.3 Reelección de Don Emilio Ybarra Aznar como Consejero de la Sociedad,
con la categoría de Consejero Independiente.
Sexto.- Modificación del Preámbulo y de los artículos 3 ("Convocatoria de la
Junta"), 4 ("Información disponible desde la fecha de la convocatoria"), 16
("Publicidad de los acuerdos de la Junta") y 20 ("Publicidad") del Reglamento de la
Junta General de Accionistas de la Sociedad.
Séptimo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros correspondiente al ejercicio 2022.
Asuntos para información.
Octavo.- Información a la Junta General sobre la modificación del artículo 24
del Reglamento del Consejo de Administración, aprobada el día 21 de diciembre
de 2022.
cve: BORME-C-2023-1371
Verificable en https://www.boe.es
Asuntos para votación consultiva.
