SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1367)
CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1713
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1367
CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C
El Consejo Rector de CAJASIETE, Caja Rural, en su reunión del 27 de marzo
de 2023, acordó por unanimidad convocar Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará en la modalidad de Juntas Preparatorias y Asamblea General de
Delegados, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Confección de la relación de socios asistentes y constitución de la
Asamblea o, en su caso, de la Junta Preparatoria.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello
referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera.
Cuarto.- Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2022 y
retribución de las Aportaciones al Capital Social, delegación de facultades al
Consejo Rector.
Quinto.- Liquidación del presupuesto Fondo de Educación y Promoción año
2022 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y plan de inversiones de
dicho Fondo para el año 2023.
Sexto.- Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo
Rector.
Séptimo.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.
Octavo.- Comunicaciones y propuestas del Consejo Rector.
Noveno.- Delegación de facultades con autorización expresa al Presidente,
Vicepresidente y al Secretario del Consejo Rector para que, indistintamente, esto
es cualquiera de ellos, pueda proceder a formalizar, subsanar, complementar,
interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General, hasta su
inscripción en los registros correspondientes.
Décimo.- Sugerencias o preguntas relacionadas con los asuntos expresados
en la convocatoria.
Duodécimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta Preparatoria o, en su
caso, de la Asamblea General de Delegados, o en su defecto, para la Asamblea
General de Delegados, designación de dos socios para que, junto con el
Presidente y el Secretario, procedan a su aprobación.
Juntas Preparatorias.
De conformidad con el artículo 37 los Estatutos vigentes las cinco Juntas
Preparatorias se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, días y horas
cve: BORME-C-2023-1367
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Designación en las Juntas Preparatorias, en legal forma, de los
Delegados para la Asamblea General de Delegados.
Núm. 68
Martes 11 de abril de 2023
Pág. 1713
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1367
CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C
El Consejo Rector de CAJASIETE, Caja Rural, en su reunión del 27 de marzo
de 2023, acordó por unanimidad convocar Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará en la modalidad de Juntas Preparatorias y Asamblea General de
Delegados, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Confección de la relación de socios asistentes y constitución de la
Asamblea o, en su caso, de la Junta Preparatoria.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello
referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera.
Cuarto.- Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2022 y
retribución de las Aportaciones al Capital Social, delegación de facultades al
Consejo Rector.
Quinto.- Liquidación del presupuesto Fondo de Educación y Promoción año
2022 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y plan de inversiones de
dicho Fondo para el año 2023.
Sexto.- Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo
Rector.
Séptimo.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.
Octavo.- Comunicaciones y propuestas del Consejo Rector.
Noveno.- Delegación de facultades con autorización expresa al Presidente,
Vicepresidente y al Secretario del Consejo Rector para que, indistintamente, esto
es cualquiera de ellos, pueda proceder a formalizar, subsanar, complementar,
interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General, hasta su
inscripción en los registros correspondientes.
Décimo.- Sugerencias o preguntas relacionadas con los asuntos expresados
en la convocatoria.
Duodécimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta Preparatoria o, en su
caso, de la Asamblea General de Delegados, o en su defecto, para la Asamblea
General de Delegados, designación de dos socios para que, junto con el
Presidente y el Secretario, procedan a su aprobación.
Juntas Preparatorias.
De conformidad con el artículo 37 los Estatutos vigentes las cinco Juntas
Preparatorias se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, días y horas
cve: BORME-C-2023-1367
Verificable en https://www.boe.es
Undécimo.- Designación en las Juntas Preparatorias, en legal forma, de los
Delegados para la Asamblea General de Delegados.
