SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1343)
LA VAQUERIZA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 67
Lunes 10 de abril de 2023
Pág. 1688
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1343
LA VAQUERIZA, S.A.
El Consejo de Administración de La Vaqueriza S.A. ha acordado convocar a
sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la casa principal
en la finca La Vaqueriza, sita en Rociana del Condado, Huelva, el día 17 de junio
de 2023 a las 11:30 horas, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el
quórum necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el
presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el
día 18 de junio de 2023 en segunda convocatoria, con el fin de que los accionistas
puedan deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuentas Anuales e
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de
2.022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022 y, especialmente, propuesta y determinación de medidas a adoptar.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.
Cuarto.- Consejo de Administración: nombramiento, reelección o ratificación de
consejeros.
Quinto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales:
A) Artículo 4: Domicilio social. Traslado a la ciudad de Sevilla.
B) Artículo 19: Convocatoria Junta. Creación de página web. Asistencia
telemática.
Sexto.- Retribución de los administradores: fijación del importe máximo de la
retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de
tales.
Se informa que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Rociana del Condado, Huelva, 27 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo
de Administración, Juan María Claudio Acosta Ferrero.
ID: A230012116-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1343
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que para ello reciba de la Junta,
y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales
acuerdos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 67
Lunes 10 de abril de 2023
Pág. 1688
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1343
LA VAQUERIZA, S.A.
El Consejo de Administración de La Vaqueriza S.A. ha acordado convocar a
sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la casa principal
en la finca La Vaqueriza, sita en Rociana del Condado, Huelva, el día 17 de junio
de 2023 a las 11:30 horas, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el
quórum necesario, dicha junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, por el
presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el
día 18 de junio de 2023 en segunda convocatoria, con el fin de que los accionistas
puedan deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Balance, Cuentas Anuales e
Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de
2.022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022 y, especialmente, propuesta y determinación de medidas a adoptar.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.
Cuarto.- Consejo de Administración: nombramiento, reelección o ratificación de
consejeros.
Quinto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales:
A) Artículo 4: Domicilio social. Traslado a la ciudad de Sevilla.
B) Artículo 19: Convocatoria Junta. Creación de página web. Asistencia
telemática.
Sexto.- Retribución de los administradores: fijación del importe máximo de la
retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de
tales.
Se informa que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital,
hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los
accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Rociana del Condado, Huelva, 27 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo
de Administración, Juan María Claudio Acosta Ferrero.
ID: A230012116-1
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cve: BORME-C-2023-1343
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta, así como para sustituir las facultades que para ello reciba de la Junta,
y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales
acuerdos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
