SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1316)
MERGRAU 1 S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 66
Miércoles 5 de abril de 2023
Pág. 1659
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1316
MERGRAU 1 S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha treinta
y uno de marzo de dos mil veintitrés, se convoca Junta General Ordinaria de
accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Plaça de
Pere Garau s/nº de Palma de Mallorca, el día dieciséis de mayo de dos mil
veintitrés a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día
diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el mismo local, a las diecisiete horas,
en segunda convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales,
gestión social y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al
ejercicio 2022.
Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de administración.
Tercero.- Elección de los miembros del Consejo de administración de
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales. Aceptación de cargos.
Cuarto.- Facultades para elevación a público e inscripción en el Registro
Mercantil.
Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la
Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en los
Estatutos Sociales y en las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Los
señores accionistas que así lo deseen podrán solicitar, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores
estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración
de la junta general, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad
de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la
denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que
representen, al menos, la cuarta parte del capital social.
Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2023.- Secretario Consejo de
administración, Vicente Fiol Ferrá.
cve: BORME-C-2023-1316
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230011860-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 66
Miércoles 5 de abril de 2023
Pág. 1659
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1316
MERGRAU 1 S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha treinta
y uno de marzo de dos mil veintitrés, se convoca Junta General Ordinaria de
accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Plaça de
Pere Garau s/nº de Palma de Mallorca, el día dieciséis de mayo de dos mil
veintitrés a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día
diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el mismo local, a las diecisiete horas,
en segunda convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales,
gestión social y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al
ejercicio 2022.
Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de administración.
Tercero.- Elección de los miembros del Consejo de administración de
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales. Aceptación de cargos.
Cuarto.- Facultades para elevación a público e inscripción en el Registro
Mercantil.
Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la
Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en los
Estatutos Sociales y en las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Los
señores accionistas que así lo deseen podrán solicitar, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores
estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración
de la junta general, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad
de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la
denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que
representen, al menos, la cuarta parte del capital social.
Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2023.- Secretario Consejo de
administración, Vicente Fiol Ferrá.
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Verificable en https://www.boe.es
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