SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1311)
COPO INVERSIONES, S.A.
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Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 66
Miércoles 5 de abril de 2023
Pág. 1653
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1311
COPO INVERSIONES, S.A.
En atención a la solicitud formulada por los socios titulares de acciones
representativas de sendos 50,69 % (Don Antonio Estevez Vila) y 24,39 % (Don
Francisco Ayuso Marco) del capital social, los administradores mancomunados, Dª
María Teresa Martínez Barreiro y D. José Antonio Rodríguez Estévez, convocan a
los señores accionistas de la sociedad de Copo Inversiones, S.A. (la "Sociedad") a
Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Mos, Lugar de
Tameiga, el próximo día 12 de mayo de 2023, a las 17,00 horas, en primera
convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, en segunda
convocatoria, si procediese, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobar, si procede, el cese del administrador mancomunado de Don
Jose Antonio Rodriguez Estevez. Nombramiento en su lugar como administrador
mancomunado de Don Esteban Estevez Blanco, mayor de edad, con DNI/NIF
53.188.375-R y domicilio en el municipio de Vigo, Camiño Fonas, Beade, nº 4, que
ejercerá su cargo junto a la otra administradora mancomunada Doña María Teresa
Martínez Barreiro.
Segundo.- Aprobar, si procede, que D. Manuel Leonardo Sobral Seco, con
D.N.I. 35.552.112-T, Economista, actúe como representante del consejero COPO
INVERSIONES S.A. en el Consejo de Administración de GRUPO EMPRESARIAL
COPO SA, en sustitución de D. Antonio Estévez Vila.
Tercero.- Aprobar, si procede, que por los cauces legalmente previstos, se
solicite la convocatoria de una Junta General Extraordinaria en la sociedad
participada GRUPO EMPRESARIAL COPO S.A., C.I.F. A-36.321.883, para que allí
se debata sobre la procedencia o improcedencia de:
3.1. Nombrar 2 nuevos consejeros por el plazo de cinco (5) años en las
personas de:
a) Centro Tecnológico de Grupo Copo SLU, con CIF B36360329 y en su
representación D. Marcos Ayuso Martínez, D.N.I. 36.104.777-K.
b) Manuel Iglesias Fernández, DNI 76.895.824-Q, Abogado, como Consejero
Independiente.
3.3.- Facultar al representante de COPO INVERSIONES SA en GRUPO
EMPRESARIAL COPO SA para que, de ser el caso, vote en dicha junta conforme
a los acuerdos que se adopten en los puntos anteriores.
Cuarto.- Formalización y ejecución de acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
cve: BORME-C-2023-1311
Verificable en https://www.boe.es
3.2.- Elevar las retribuciones del Consejo de Administración de GRUPO
EMPRESARIAL COPO SA en 2.000 € por asistencia a consejo para cada
consejero y 2.500 € para el cargo de Presidente.
Núm. 66
Miércoles 5 de abril de 2023
Pág. 1653
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1311
COPO INVERSIONES, S.A.
En atención a la solicitud formulada por los socios titulares de acciones
representativas de sendos 50,69 % (Don Antonio Estevez Vila) y 24,39 % (Don
Francisco Ayuso Marco) del capital social, los administradores mancomunados, Dª
María Teresa Martínez Barreiro y D. José Antonio Rodríguez Estévez, convocan a
los señores accionistas de la sociedad de Copo Inversiones, S.A. (la "Sociedad") a
Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Mos, Lugar de
Tameiga, el próximo día 12 de mayo de 2023, a las 17,00 horas, en primera
convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, en segunda
convocatoria, si procediese, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobar, si procede, el cese del administrador mancomunado de Don
Jose Antonio Rodriguez Estevez. Nombramiento en su lugar como administrador
mancomunado de Don Esteban Estevez Blanco, mayor de edad, con DNI/NIF
53.188.375-R y domicilio en el municipio de Vigo, Camiño Fonas, Beade, nº 4, que
ejercerá su cargo junto a la otra administradora mancomunada Doña María Teresa
Martínez Barreiro.
Segundo.- Aprobar, si procede, que D. Manuel Leonardo Sobral Seco, con
D.N.I. 35.552.112-T, Economista, actúe como representante del consejero COPO
INVERSIONES S.A. en el Consejo de Administración de GRUPO EMPRESARIAL
COPO SA, en sustitución de D. Antonio Estévez Vila.
Tercero.- Aprobar, si procede, que por los cauces legalmente previstos, se
solicite la convocatoria de una Junta General Extraordinaria en la sociedad
participada GRUPO EMPRESARIAL COPO S.A., C.I.F. A-36.321.883, para que allí
se debata sobre la procedencia o improcedencia de:
3.1. Nombrar 2 nuevos consejeros por el plazo de cinco (5) años en las
personas de:
a) Centro Tecnológico de Grupo Copo SLU, con CIF B36360329 y en su
representación D. Marcos Ayuso Martínez, D.N.I. 36.104.777-K.
b) Manuel Iglesias Fernández, DNI 76.895.824-Q, Abogado, como Consejero
Independiente.
3.3.- Facultar al representante de COPO INVERSIONES SA en GRUPO
EMPRESARIAL COPO SA para que, de ser el caso, vote en dicha junta conforme
a los acuerdos que se adopten en los puntos anteriores.
Cuarto.- Formalización y ejecución de acuerdos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
cve: BORME-C-2023-1311
Verificable en https://www.boe.es
3.2.- Elevar las retribuciones del Consejo de Administración de GRUPO
EMPRESARIAL COPO SA en 2.000 € por asistencia a consejo para cada
consejero y 2.500 € para el cargo de Presidente.
