SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1286)
REPSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Martes 4 de abril de 2023
Pág. 1613
amortización de un máximo de 132.739.605 acciones propias de la Sociedad.
Delegación de facultades en el Consejo de Administración o, por sustitución, en la
Comisión Delegada o el Consejero Delegado, para acordar la ejecución de la
reducción y para fijar las demás condiciones de la reducción en todo lo no previsto
por la Junta General, incluyendo, entre otras cuestiones, las facultades de dar
nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad,
relativos al capital social y a las acciones, respectivamente, y de solicitar la
exclusión de negociación y la cancelación de los registros contables de las
acciones que sean amortizadas.
Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para emitir
valores de renta fija, instrumentos de deuda, pagarés, instrumentos híbridos y
participaciones preferentes en cualquiera de las formas admitidas en Derecho,
tanto simples como canjeables por acciones en circulación u otros valores
preexistentes de otras entidades, y para garantizar las emisiones de valores de
sociedades del Grupo, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo
octavo (apartado primero) de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 31 de mayo de 2019.
Décimo.- Reelección como Consejero de Don Antonio Brufau Niubó.
Undécimo.- Reelección como Consejero de Don Josu Jon Imaz San Miguel.
Duodécimo.- Reelección como Consejera de Doña Aránzazu Estefanía
Larrañaga.
Decimotercero.- Reelección como Consejera de Doña María Teresa GarcíaMilá Lloveras.
Decimocuarto.- Reelección como Consejero de Don Henri Philippe Reichstul.
Decimoquinto.- Reelección como Consejero de Don John Robinson West.
Decimosexto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como
Consejero de Don Manuel Manrique Cecilia.
Decimoséptimo.- Nombramiento como Consejera de Doña María del Pino
Velázquez Medina.
Decimoctavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones
de los Consejeros de Repsol, Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio 2022.
Decimonoveno.- Examen y aprobación, si procede, de la Política de
Remuneraciones de los Consejeros de Repsol, Sociedad Anónima (2023-2026).
Vigésimo.- Aprobación de tres nuevos ciclos adicionales del Plan de Compra
de Acciones por los beneficiarios de los Programas de Incentivo a Largo Plazo.
Vigesimoprimero.- Delegación de facultades para interpretar, complementar,
desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta
General.
Derecho a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de
acuerdo
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el
cve: BORME-C-2023-1286
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 65
Martes 4 de abril de 2023
Pág. 1613
amortización de un máximo de 132.739.605 acciones propias de la Sociedad.
Delegación de facultades en el Consejo de Administración o, por sustitución, en la
Comisión Delegada o el Consejero Delegado, para acordar la ejecución de la
reducción y para fijar las demás condiciones de la reducción en todo lo no previsto
por la Junta General, incluyendo, entre otras cuestiones, las facultades de dar
nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad,
relativos al capital social y a las acciones, respectivamente, y de solicitar la
exclusión de negociación y la cancelación de los registros contables de las
acciones que sean amortizadas.
Noveno.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para emitir
valores de renta fija, instrumentos de deuda, pagarés, instrumentos híbridos y
participaciones preferentes en cualquiera de las formas admitidas en Derecho,
tanto simples como canjeables por acciones en circulación u otros valores
preexistentes de otras entidades, y para garantizar las emisiones de valores de
sociedades del Grupo, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, el acuerdo
octavo (apartado primero) de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 31 de mayo de 2019.
Décimo.- Reelección como Consejero de Don Antonio Brufau Niubó.
Undécimo.- Reelección como Consejero de Don Josu Jon Imaz San Miguel.
Duodécimo.- Reelección como Consejera de Doña Aránzazu Estefanía
Larrañaga.
Decimotercero.- Reelección como Consejera de Doña María Teresa GarcíaMilá Lloveras.
Decimocuarto.- Reelección como Consejero de Don Henri Philippe Reichstul.
Decimoquinto.- Reelección como Consejero de Don John Robinson West.
Decimosexto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como
Consejero de Don Manuel Manrique Cecilia.
Decimoséptimo.- Nombramiento como Consejera de Doña María del Pino
Velázquez Medina.
Decimoctavo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones
de los Consejeros de Repsol, Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio 2022.
Decimonoveno.- Examen y aprobación, si procede, de la Política de
Remuneraciones de los Consejeros de Repsol, Sociedad Anónima (2023-2026).
Vigésimo.- Aprobación de tres nuevos ciclos adicionales del Plan de Compra
de Acciones por los beneficiarios de los Programas de Incentivo a Largo Plazo.
Vigesimoprimero.- Delegación de facultades para interpretar, complementar,
desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta
General.
Derecho a completar el orden del día y a presentar nuevas propuestas de
acuerdo
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el
cve: BORME-C-2023-1286
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 65
