SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1279)
AHORRAMÁS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 65
Martes 4 de abril de 2023
Pág. 1604
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1279
AHORRAMÁS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 28 de
marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del
Rey a Velilla de San Antonio km. 5, C.P.: 28891, Velilla de San Antonio (Madrid), el
martes día 23 de mayo de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el
miércoles día 24 de mayo de 2023, a las 17:05 horas, en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan
sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
de la compañía correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2022, y
finalizado el 31 de diciembre del año 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio
del año 2022.
Quinto.- Aceptación, si procede del Informe de Gestión formulado por la
Administración Social.
Sexto.- Aprobación, si procede, del informe del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
Primero.- Modificación de los artículos 18 y 19 de los estatutos sociales a los
fines de modificar el período de vigencia de los nombramientos de los consejeros y
para establecer los importes de retribución de los Consejeros, fijando los diferentes
modelos retributivos por pertenencia al Consejo y a sus comisiones.
Segundo.- Remuneración de los Administradores: determinación del importe
máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores.
Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros y Consejeros
Delegados. Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros por su
condición de miembros de alguna o algunas de las Comisiones del Consejo.
cve: BORME-C-2023-1279
Verificable en https://www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
Núm. 65
Martes 4 de abril de 2023
Pág. 1604
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1279
AHORRAMÁS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 28 de
marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del
Rey a Velilla de San Antonio km. 5, C.P.: 28891, Velilla de San Antonio (Madrid), el
martes día 23 de mayo de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el
miércoles día 24 de mayo de 2023, a las 17:05 horas, en el mismo lugar, en
segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan
sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración
de la compañía correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2022, y
finalizado el 31 de diciembre del año 2022.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio
del año 2022.
Quinto.- Aceptación, si procede del Informe de Gestión formulado por la
Administración Social.
Sexto.- Aprobación, si procede, del informe del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
Primero.- Modificación de los artículos 18 y 19 de los estatutos sociales a los
fines de modificar el período de vigencia de los nombramientos de los consejeros y
para establecer los importes de retribución de los Consejeros, fijando los diferentes
modelos retributivos por pertenencia al Consejo y a sus comisiones.
Segundo.- Remuneración de los Administradores: determinación del importe
máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores.
Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros y Consejeros
Delegados. Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros por su
condición de miembros de alguna o algunas de las Comisiones del Consejo.
cve: BORME-C-2023-1279
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JUNTA EXTRAORDINARIA
