SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1251)
A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 64
Lunes 3 de abril de 2023
Pág. 1572
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1251
A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2023, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de A. BIANCHINI INGENIERO,
S.A. la cual se celebrará en el domicilio social, el día 4 de mayo de 2023, a las
12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 5 de mayo de 2023, a la misma hora
y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado
el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria;
con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los
puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.
Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.
Quinto.- Elección del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2023.
Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.
INFORMACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, se
hace constar la posibilidad de asistencia a la Junta General mediante medios
telemáticos. A tal efecto, se establece como medio de asistencia telemática el
sistema de videoconferencia ubicado en el domicilio social de la compañía, al que
se accederá mediante enlace que se facilitará con anterioridad a la celebración de
la Junta General, y que permite garantizar la identidad de cada uno de los
accionistas asistentes. Los accionistas que deseen asistir de forma telemática a la
Junta General deberán comunicarlo por escrito con una antelación de 24 horas.
Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar
en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de
Auditoría correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2022, y el derecho
a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Montornés del Vallés, 30 de marzo de 2023.- Secretario del Consejo de
Administración, D. Ignacio Castellar Almirall.
ID: A230011788-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1251
Verificable en https://www.boe.es
Los derechos de los accionistas asistentes por vía telemática se ejercitarán
conforme a lo dispuesto con carácter general para las Juntas en la Ley de
Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 64
Lunes 3 de abril de 2023
Pág. 1572
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1251
A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2023, se
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de A. BIANCHINI INGENIERO,
S.A. la cual se celebrará en el domicilio social, el día 4 de mayo de 2023, a las
12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 5 de mayo de 2023, a la misma hora
y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado
el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria;
con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los
puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2022.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.
Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.
Quinto.- Elección del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2023.
Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.
INFORMACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, se
hace constar la posibilidad de asistencia a la Junta General mediante medios
telemáticos. A tal efecto, se establece como medio de asistencia telemática el
sistema de videoconferencia ubicado en el domicilio social de la compañía, al que
se accederá mediante enlace que se facilitará con anterioridad a la celebración de
la Junta General, y que permite garantizar la identidad de cada uno de los
accionistas asistentes. Los accionistas que deseen asistir de forma telemática a la
Junta General deberán comunicarlo por escrito con una antelación de 24 horas.
Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar
en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de
Auditoría correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2022, y el derecho
a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Montornés del Vallés, 30 de marzo de 2023.- Secretario del Consejo de
Administración, D. Ignacio Castellar Almirall.
ID: A230011788-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1251
Verificable en https://www.boe.es
Los derechos de los accionistas asistentes por vía telemática se ejercitarán
conforme a lo dispuesto con carácter general para las Juntas en la Ley de
Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
