SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1214)
COMPAÑÍA EUROPEA DE TUNIDOS. S.L.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63
Viernes 31 de marzo de 2023
Pág. 1530
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1214
COMPAÑÍA EUROPEA DE TUNIDOS. S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de marzo de 2023, se
convoca Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo día 27 de
abril de 2023 a las 12:00 horas en Madrid, en el Hotel NH Príncipe de Vergara sito
en la calle Príncipe de Vergara nº 92, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, Informe de Gestión e Informe de
Auditoría y aprobación, en su caso de las propuestas del Consejo sobre dichas
cuentas.
Segundo.- Aprobación o modificación, si procede, de la propuesta sobre
aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y retribución del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, los socios tendrán derecho a solicitar y obtener información
con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día. De forma específica, los
socios tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los
documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a aprobación de la
Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes de
los Administradores sobre todos los puntos del Orden del Día, cuando ello fuera
legalmente preciso, así como las propuestas de acuerdos sobre aquellos,
pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos
documentos.
Al amparo del art. 203.1 LSC, se requerirá la presencia de Notario para que
levante acta de la Junta.
Madrid, 28 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.
cve: BORME-C-2023-1214
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230011626-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 63
Viernes 31 de marzo de 2023
Pág. 1530
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1214
COMPAÑÍA EUROPEA DE TUNIDOS. S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 16 de marzo de 2023, se
convoca Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo día 27 de
abril de 2023 a las 12:00 horas en Madrid, en el Hotel NH Príncipe de Vergara sito
en la calle Príncipe de Vergara nº 92, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, Informe de Gestión e Informe de
Auditoría y aprobación, en su caso de las propuestas del Consejo sobre dichas
cuentas.
Segundo.- Aprobación o modificación, si procede, de la propuesta sobre
aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y retribución del Consejo de
Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, los socios tendrán derecho a solicitar y obtener información
con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día. De forma específica, los
socios tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los
documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a aprobación de la
Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes de
los Administradores sobre todos los puntos del Orden del Día, cuando ello fuera
legalmente preciso, así como las propuestas de acuerdos sobre aquellos,
pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos
documentos.
Al amparo del art. 203.1 LSC, se requerirá la presencia de Notario para que
levante acta de la Junta.
Madrid, 28 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración,
Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.
cve: BORME-C-2023-1214
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230011626-1
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