SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1213)
CIE AUTOMOTIVE, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63
Viernes 31 de marzo de 2023
Pág. 1524
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1213
CIE AUTOMOTIVE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A. (la
"Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a
celebrar, a las 12:30 horas, el día 4 de mayo de 2023 en primera convocatoria y,
en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el Palacio
Euskalduna, Avenida Abandoibarra 4, Bilbao (Bizkaia), al objeto de deliberar y
decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de CIE
Automotive, S.A. e informe de gestión, y las cuentas anuales e informe de gestión
de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación del estado de información no financiera
consolidado de CIE Automotive S.A. y sus sociedades filiales, correspondiente al
ejercicio 2022.
Quinto.- Dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta General de
Accionistas de 28 de abril de 2022, autorización al Consejo de Administración para
proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través
de sociedades del grupo, de conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de
Sociedades de Capital; reducción del capital social para amortizar acciones
propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.
Sexto.- Ratificación y nombramiento de Doña Abanti Sankaranarayanan como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, como consejera dominical.
Séptimo.- Aprobación de una nueva política de remuneraciones de la Sociedad
para el año en curso y el período 2024-2026.
Octavo.- Aprobación de modificaciones a los términos de la remuneración
variable a largo plazo vinculada a la evolución de la acción de la que es
beneficiario el Consejero Delegado.
Décimo.- Sometimiento del Informe Anual de Remuneraciones de los
Consejeros de CIE Automotive, S.A. a la Junta General de Accionistas con
carácter consultivo.
Undécimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores
acuerdos.
Duodécimo.- Aprobación del acta de la reunión.
Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día. De conformidad con el
cve: BORME-C-2023-1213
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros en
su condición de tales para el ejercicio en curso.
Núm. 63
Viernes 31 de marzo de 2023
Pág. 1524
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1213
CIE AUTOMOTIVE, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A. (la
"Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a
celebrar, a las 12:30 horas, el día 4 de mayo de 2023 en primera convocatoria y,
en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el Palacio
Euskalduna, Avenida Abandoibarra 4, Bilbao (Bizkaia), al objeto de deliberar y
decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de CIE
Automotive, S.A. e informe de gestión, y las cuentas anuales e informe de gestión
de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación del estado de información no financiera
consolidado de CIE Automotive S.A. y sus sociedades filiales, correspondiente al
ejercicio 2022.
Quinto.- Dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta General de
Accionistas de 28 de abril de 2022, autorización al Consejo de Administración para
proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través
de sociedades del grupo, de conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de
Sociedades de Capital; reducción del capital social para amortizar acciones
propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.
Sexto.- Ratificación y nombramiento de Doña Abanti Sankaranarayanan como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, como consejera dominical.
Séptimo.- Aprobación de una nueva política de remuneraciones de la Sociedad
para el año en curso y el período 2024-2026.
Octavo.- Aprobación de modificaciones a los términos de la remuneración
variable a largo plazo vinculada a la evolución de la acción de la que es
beneficiario el Consejero Delegado.
Décimo.- Sometimiento del Informe Anual de Remuneraciones de los
Consejeros de CIE Automotive, S.A. a la Junta General de Accionistas con
carácter consultivo.
Undécimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores
acuerdos.
Duodécimo.- Aprobación del acta de la reunión.
Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día. De conformidad con el
cve: BORME-C-2023-1213
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros en
su condición de tales para el ejercicio en curso.
