SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1185)
SABA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1479
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1185
SABA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar, Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará de forma presencial en el
Consorcio de la Zona Franca, Avenida Parc Logístic, 2-10, 08040 Barcelona, el 3
de mayo de 2023, a las doce horas, en primera y única convocatoria, bajo el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus
respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2022.
Quinto.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de
acordar en una o varias veces el aumento de capital social hasta el cincuenta por
ciento del mismo y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de
celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2024.
Sexto.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad para
emitir pagarés, obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, no canjeables
por ni convertibles en acciones, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades
de Capital y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración
de la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2024.
Séptimo.- Autorización, por plazo de doce meses, para la adquisición derivativa
de acciones propias por parte de Saba Infraestructuras, S.A. o sociedades
dominadas pertenecientes a su Grupo, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Reelección de Consejero.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Derecho de Información
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir
de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el
domicilio social de la compañía, y obtener de forma inmediata y gratuita, los
documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo, asimismo,
pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las
cve: BORME-C-2023-1185
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Aprobación del importe máximo a percibir por el Consejo de
Administración de conformidad con el artículo 8º de los Estatutos Sociales.
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1479
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1185
SABA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar, Junta
General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará de forma presencial en el
Consorcio de la Zona Franca, Avenida Parc Logístic, 2-10, 08040 Barcelona, el 3
de mayo de 2023, a las doce horas, en primera y única convocatoria, bajo el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus
respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2022.
Quinto.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de
acordar en una o varias veces el aumento de capital social hasta el cincuenta por
ciento del mismo y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de
celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2024.
Sexto.- Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad para
emitir pagarés, obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, no canjeables
por ni convertibles en acciones, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades
de Capital y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración
de la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2024.
Séptimo.- Autorización, por plazo de doce meses, para la adquisición derivativa
de acciones propias por parte de Saba Infraestructuras, S.A. o sociedades
dominadas pertenecientes a su Grupo, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Reelección de Consejero.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Derecho de Información
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir
de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el
domicilio social de la compañía, y obtener de forma inmediata y gratuita, los
documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo, asimismo,
pedir el envío gratuito de dichos documentos, tanto por lo que se refiere a las
cve: BORME-C-2023-1185
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Aprobación del importe máximo a percibir por el Consejo de
Administración de conformidad con el artículo 8º de los Estatutos Sociales.
