SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1157)
UNIFEDESPORT CORREDURIA DE SEGUROS S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 61
Miércoles 29 de marzo de 2023
Pág. 1437
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1157
UNIFEDESPORT CORREDURIA DE SEGUROS S.A.
Convocatoria de Junta General De Accionistas
En virtud de lo previsto en los estatutos de la sociedad, se convoca a los
accionistas de Unifedesport Correduria de Seguros S.A. en la Junta General de
Accionistas, que tendrá lugar en la sede social (Rambla de Catalunya, 81, principal
de Barcelona) el día 9 de mayo de 2023, a las 17.00 horas, de acuerdo con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general
ordinaria, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma.
Segundo.- Informe del presidente y consejero delegado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del
informe de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022; así como del presupuesto para el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Quinto.- Aprobación y ratificación de las cuentas anuales 2019, del informe de
gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2019; así como del resultado del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2019.
Sexto.- Aprobación y ratificación de las cuentas anuales 2020, del informe de
gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020; así como del resultado del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Séptimo.- Aprobación y ratificación de las cuentas anuales 2021, del informe
de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021; así como del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Undécimo.- Nombramiento de la persona idónea, de conformidad a Derecho,
para poder elevar a público los acuerdos adoptados.
Derecho de información
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
cve: BORME-C-2023-1157
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Elección entre los accionistas presentes de dos interventores, uno en
representación de la mayoría y uno en representación de la minoría, para aprobar
el acta junto con el presidente.
Núm. 61
Miércoles 29 de marzo de 2023
Pág. 1437
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1157
UNIFEDESPORT CORREDURIA DE SEGUROS S.A.
Convocatoria de Junta General De Accionistas
En virtud de lo previsto en los estatutos de la sociedad, se convoca a los
accionistas de Unifedesport Correduria de Seguros S.A. en la Junta General de
Accionistas, que tendrá lugar en la sede social (Rambla de Catalunya, 81, principal
de Barcelona) el día 9 de mayo de 2023, a las 17.00 horas, de acuerdo con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general
ordinaria, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma.
Segundo.- Informe del presidente y consejero delegado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del
informe de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022; así como del presupuesto para el
ejercicio 2023.
Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2020.
Quinto.- Aprobación y ratificación de las cuentas anuales 2019, del informe de
gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2019; así como del resultado del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2019.
Sexto.- Aprobación y ratificación de las cuentas anuales 2020, del informe de
gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2020; así como del resultado del ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2020.
Séptimo.- Aprobación y ratificación de las cuentas anuales 2021, del informe
de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021; así como del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Undécimo.- Nombramiento de la persona idónea, de conformidad a Derecho,
para poder elevar a público los acuerdos adoptados.
Derecho de información
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
cve: BORME-C-2023-1157
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Elección entre los accionistas presentes de dos interventores, uno en
representación de la mayoría y uno en representación de la minoría, para aprobar
el acta junto con el presidente.
