SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1126)
HOTELES PYR, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 60
Martes 28 de marzo de 2023
Pág. 1398
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1126
HOTELES PYR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de
HOTELES PYR, S. A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá
lugar en el domicilio social sito en la calle Asura 43, Madrid, el 9 de mayo de 2.023
a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día
siguiente a la misma hora y lugar indicados, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de dicho
ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación y aprobación de la autorización para la adquisición
derivativa de acciones de la propia sociedad, con sujeción a los términos
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Autorización al Órgano de
Administración y delegación de facultades al efecto.
Segundo.- Dimisión de Consejero.
Tercero.- Nombramiento de Consejero.
Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la remisión
gratuita, de todos los documentos sujetos a aprobación. Asimismo, se hace constar
el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la
reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, en los términos y
plazos previstos en al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 20 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo, Enrique Peral Guerra.
ID: A230010423-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1126
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 60
Martes 28 de marzo de 2023
Pág. 1398
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1126
HOTELES PYR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Accionistas de
HOTELES PYR, S. A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá
lugar en el domicilio social sito en la calle Asura 43, Madrid, el 9 de mayo de 2.023
a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día
siguiente a la misma hora y lugar indicados, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de dicho
ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Ratificación y aprobación de la autorización para la adquisición
derivativa de acciones de la propia sociedad, con sujeción a los términos
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Autorización al Órgano de
Administración y delegación de facultades al efecto.
Segundo.- Dimisión de Consejero.
Tercero.- Nombramiento de Consejero.
Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Los Accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la remisión
gratuita, de todos los documentos sujetos a aprobación. Asimismo, se hace constar
el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la
reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, en los términos y
plazos previstos en al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
Madrid, 20 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo, Enrique Peral Guerra.
ID: A230010423-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1126
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
