BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58

Viernes 24 de marzo de 2023

Pág. 1342

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1083

VIDRALA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Vidrala, S.A. (la "Sociedad"), se
convoca una Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su
celebración a las 12:00 horas del día 27 de abril de 2023 en primera convocatoria
y, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el
domicilio social, sito en Barrio Munegazo, 22, Llodio (Álava), al objeto de deliberar
y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Vidrala,
S.A., así como de las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades,
correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación del estado de información no financiera
consolidado (Memoria de sostenibilidad) de Vidrala, S.A., y sus sociedades filiales,
correspondiente al ejercicio 2022.

Sexto.- Aumento del capital social por el importe determinable según los
términos del acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de un
euro con dos céntimos de euro (1,02€) de valor nominal cada una, sin prima de
emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a
reservas de libre disposición, con el fin de asignarlas gratuitamente a los
accionistas de la Sociedad, en la proporción de una (1) acción nueva por cada
veinte (20) acciones existentes de la Sociedad. Delegación de facultades en el
Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, al objeto de
ejecutar la ampliación -en todo o en parte, dentro de los límites del presente
acuerdo- y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales,
solicitando la admisión de las acciones resultantes en el Sistema de Interconexión
Bursátil y en las Bolsas de Bilbao y Madrid.
Séptimo.- Reelección, por el plazo estatutario, de don Fernando Gumuzio
Íñiguez de Onzoño como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad
dentro de la categoría de consejero independiente.
Octavo.- Reelección, por el plazo estatutario, de don Ramón Delclaux de la
Sota como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad dentro de la
categoría de consejero dominical.

cve: BORME-C-2023-1083
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.- Dejando sin efecto la autorización conferida el 27 de abril de 2022,
autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa
de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de
conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital;
reducción del capital social, en su caso, para amortizar acciones propias,
delegando en el Consejo de Administracion las facultades necesarias para su
ejecución.