SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1081)
SABA APARCAMIENTOS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58
Viernes 24 de marzo de 2023
Pág. 1336
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1081
SABA APARCAMIENTOS, S.A.
El Administrador único ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Avenida Parc
Logístic, 22, 08040 Barcelona, el día 28 de abril de 2023, a las once horas, en
primera y única convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus
respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el
ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de fondos.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto Común de Fusión por
absorción de Aparcamientos de Getxo en Romo y Las Arenas (Las Mercedes),
Sociedad Concesionaria, Sociedad Limitada Unipersonal (Sociedad absorbida) por
Saba Aparcamientos, Sociedad Anónima (Sociedad absorbente). Aprobación,
como balance de fusión, de los balances cerrados a 31 de diciembre de 2022 y
aprobación de la fusión por absorción de Aparcamientos de Getxo en Romo y Las
Arenas (Las Mercedes), Sociedad Concesionaria, Sociedad Limitada Unipersonal
(Sociedad absorbida) por Saba Aparcamientos, Sociedad anónima (Sociedad
absorbente), mediante la absorción de la primera por Saba Aparcamientos,
Sociedad anónima, con extinción sin liquidación de aquélla y traspaso en bloque
de su patrimonio a título universal a la Sociedad absorbente, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Proyecto Común de Fusión.
Sexto.- Delegación en el Órgano de Administración la facultad de acordar en
una o varias veces el aumento del capital social hasta el cincuenta por ciento del
mismo y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración de
la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2024.
Octavo.- Autorización, por un plazo de doce meses, para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de Saba Aparcamientos, Sociedad
Anónima o sociedades dominadas pertenecientes a su Grupo, todo ello con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de
Capital.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
cve: BORME-C-2023-1081
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Delegación en el Órgano de Administración la facultad para emitir
pagarés, obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, no canjeables por ni
convertibles en acciones, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades de
Capital y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración de
la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2024.
Núm. 58
Viernes 24 de marzo de 2023
Pág. 1336
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1081
SABA APARCAMIENTOS, S.A.
El Administrador único ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Avenida Parc
Logístic, 22, 08040 Barcelona, el día 28 de abril de 2023, a las once horas, en
primera y única convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y sus
respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el
ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de fondos.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto Común de Fusión por
absorción de Aparcamientos de Getxo en Romo y Las Arenas (Las Mercedes),
Sociedad Concesionaria, Sociedad Limitada Unipersonal (Sociedad absorbida) por
Saba Aparcamientos, Sociedad Anónima (Sociedad absorbente). Aprobación,
como balance de fusión, de los balances cerrados a 31 de diciembre de 2022 y
aprobación de la fusión por absorción de Aparcamientos de Getxo en Romo y Las
Arenas (Las Mercedes), Sociedad Concesionaria, Sociedad Limitada Unipersonal
(Sociedad absorbida) por Saba Aparcamientos, Sociedad anónima (Sociedad
absorbente), mediante la absorción de la primera por Saba Aparcamientos,
Sociedad anónima, con extinción sin liquidación de aquélla y traspaso en bloque
de su patrimonio a título universal a la Sociedad absorbente, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Proyecto Común de Fusión.
Sexto.- Delegación en el Órgano de Administración la facultad de acordar en
una o varias veces el aumento del capital social hasta el cincuenta por ciento del
mismo y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración de
la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2024.
Octavo.- Autorización, por un plazo de doce meses, para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de Saba Aparcamientos, Sociedad
Anónima o sociedades dominadas pertenecientes a su Grupo, todo ello con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de
Capital.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación,
ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
cve: BORME-C-2023-1081
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Delegación en el Órgano de Administración la facultad para emitir
pagarés, obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, no canjeables por ni
convertibles en acciones, al amparo de lo previsto en la Ley de Sociedades de
Capital y por un plazo máximo que no podrá exceder de la fecha de celebración de
la Junta General Ordinaria a celebrar en el año 2024.
