SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1076)
INVERSIONES NAIRA SICAV, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58
Viernes 24 de marzo de 2023
Pág. 1330
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1076
INVERSIONES NAIRA SICAV, S.A.
De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se
acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a
celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fernando el Santo, nº 23,
en primera convocatoria, el próximo día 28 de abril de 2023, a las once horas
treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el
mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 29 de abril de 2023 bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante
dicho ejercicio.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de auditores.
Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de consejeros.
Quinto.- Sustitución de la entidad depositaria y consecuente modificación
estatutaria.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, formalización,
ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Compañía,
podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, 100 acciones que con una
antelación de cinco días a aquél que en que se celebre la Junta, figuren inscritos
en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones
podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a
cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la
Junta.
Madrid, 3 de marzo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Dña. Almudena de Egaña Huerta.
ID: A230009938-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1076
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión
y el Informe de los Auditores de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 58
Viernes 24 de marzo de 2023
Pág. 1330
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1076
INVERSIONES NAIRA SICAV, S.A.
De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se
acuerda por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a
celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fernando el Santo, nº 23,
en primera convocatoria, el próximo día 28 de abril de 2023, a las once horas
treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el
mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 29 de abril de 2023 bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante
dicho ejercicio.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de auditores.
Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de consejeros.
Quinto.- Sustitución de la entidad depositaria y consecuente modificación
estatutaria.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de
Instituciones de Inversión Colectiva.
Séptimo.- Delegación de facultades para la interpretación, formalización,
ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Compañía,
podrán asistir a la Junta los titulares de, al menos, 100 acciones que con una
antelación de cinco días a aquél que en que se celebre la Junta, figuren inscritos
en el Libro-Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones
podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a
cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la
Junta.
Madrid, 3 de marzo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Dña. Almudena de Egaña Huerta.
ID: A230009938-1
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Verificable en https://www.boe.es
A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista
podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión
y el Informe de los Auditores de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
