SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1055)
TORTOSA ENERGÍA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 57
Jueves 23 de marzo de 2023
Pág. 1299
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1055
TORTOSA ENERGÍA, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, en
su condición de Administradores Mancomunados de Tortosa Energía, S.A. (la
"Sociedad"), al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio (la "LSC"), convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la
Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de
la sociedad, sito en la calle Cólquide 6, Portal 1, 1º A, 28231 Las Rozas de Madrid
(Madrid), el 25 de abril de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria (o, de no
alcanzarse el quorum necesario, veinticuatro horas más tarde, a la misma hora, en
segunda convocatoria) con el siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la
Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022, compuestas de: balance, cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y memoria, según propuesta de los Administradores Mancomunados.
Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación del informe de gestión de la
Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, según propuesta de los
Administradores Mancomunados respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2022.
Tercero.- Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión de los
Administradores Mancomunados en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- Análisis y, en su caso, aprobación de la devolución de aportaciones de
socios.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la LSC, se hace
constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a
pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de esta convocatoria de Junta
General Ordinaria de Accionistas, de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas
a 31 de diciembre de 2022 (compuestas de: balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y
memoria), así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y la
restante documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General
Ordinaria de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.
Las Rozas de Madrid (Madrid), 14 de marzo de 2023.- Los Administradores
Mancomunados de la Sociedad, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio
Francisco Quilez Somolinos.
ID: A230009748-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1055
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 57
Jueves 23 de marzo de 2023
Pág. 1299
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1055
TORTOSA ENERGÍA, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio Francisco Quilez Somolinos, en
su condición de Administradores Mancomunados de Tortosa Energía, S.A. (la
"Sociedad"), al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio (la "LSC"), convocan a los señores accionistas de la Sociedad a la
Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de
la sociedad, sito en la calle Cólquide 6, Portal 1, 1º A, 28231 Las Rozas de Madrid
(Madrid), el 25 de abril de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria (o, de no
alcanzarse el quorum necesario, veinticuatro horas más tarde, a la misma hora, en
segunda convocatoria) con el siguiente
Orden del día
Primero.- Análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la
Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2022, compuestas de: balance, cuenta de
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de
efectivo y memoria, según propuesta de los Administradores Mancomunados.
Segundo.- Análisis y, en su caso, aprobación del informe de gestión de la
Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, según propuesta de los
Administradores Mancomunados respecto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2022.
Tercero.- Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión de los
Administradores Mancomunados en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- Análisis y, en su caso, aprobación de la devolución de aportaciones de
socios.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la LSC, se hace
constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a
pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de esta convocatoria de Junta
General Ordinaria de Accionistas, de las Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas
a 31 de diciembre de 2022 (compuestas de: balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y
memoria), así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y la
restante documentación que con ocasión de la celebración de la Junta General
Ordinaria de Accionistas deba ponerse necesariamente a su disposición.
Las Rozas de Madrid (Madrid), 14 de marzo de 2023.- Los Administradores
Mancomunados de la Sociedad, Don Johannes Michael Niemetz y Don Antonio
Francisco Quilez Somolinos.
ID: A230009748-1
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cve: BORME-C-2023-1055
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Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
