SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-715)
LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 41
Martes 28 de febrero de 2023
Pág. 870
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
715
LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía
de Seguros y Reaseguros (en adelante, "Línea Directa Aseguradora" o la
"Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su
celebración en el Auditorio del Centro Cultural Adolfo Suárez, situado en Tres
Cantos (Madrid), plaza del Ayuntamiento, 2, el día 30 de marzo de 2023, a las
doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 31 de
marzo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Se posibilitará
asimismo la asistencia y participación telemáticas de los accionistas en la Junta
General, en los términos que se indican en este anuncio.
Se prevé alcanzar un quórum suficiente para su celebración en primera
convocatoria, esto es, el día 30 de marzo de 2023, a las doce horas y treinta
minutos. De no ser así, se anunciará con antelación suficiente por los mismos
medios por los que se ha publicado esta convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del
Informe de Gestión individual de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros así como de las Cuentas Anuales consolidadas y del
Informe de Gestión consolidado de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros y sus sociedades dependientes, todos ellos
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera
consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022,
incluido en el Informe de Gestión del Grupo consolidado.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y
de la distribución de dividendos del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo
consolidado para el ejercicio 2023.
Séptimo.- Aprobación de la entrega de acciones a la Consejera Delegada
como parte de la retribución variable anual de 2022 y del resto de periodo de
vigencia de la Política de Remuneraciones de los consejeros.
Octavo.- Aprobación de un plan de remuneración variable a largo plazo
liquidable en acciones de la Sociedad y en efectivo, dirigido a la Consejera
Delegada, los miembros del Equipo de Dirección y otras personas clave o
relevantes de la Sociedad.
cve: BORME-C-2023-715
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Inclusión de un indicador modulador de la retribución variable anual de
la Consejera Delegada en función de los resultados del Grupo Línea Directa.
Núm. 41
Martes 28 de febrero de 2023
Pág. 870
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
715
LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía
de Seguros y Reaseguros (en adelante, "Línea Directa Aseguradora" o la
"Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para su
celebración en el Auditorio del Centro Cultural Adolfo Suárez, situado en Tres
Cantos (Madrid), plaza del Ayuntamiento, 2, el día 30 de marzo de 2023, a las
doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 31 de
marzo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Se posibilitará
asimismo la asistencia y participación telemáticas de los accionistas en la Junta
General, en los términos que se indican en este anuncio.
Se prevé alcanzar un quórum suficiente para su celebración en primera
convocatoria, esto es, el día 30 de marzo de 2023, a las doce horas y treinta
minutos. De no ser así, se anunciará con antelación suficiente por los mismos
medios por los que se ha publicado esta convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del
Informe de Gestión individual de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros así como de las Cuentas Anuales consolidadas y del
Informe de Gestión consolidado de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de
Seguros y Reaseguros y sus sociedades dependientes, todos ellos
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera
consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022,
incluido en el Informe de Gestión del Grupo consolidado.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y
de la distribución de dividendos del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo
consolidado para el ejercicio 2023.
Séptimo.- Aprobación de la entrega de acciones a la Consejera Delegada
como parte de la retribución variable anual de 2022 y del resto de periodo de
vigencia de la Política de Remuneraciones de los consejeros.
Octavo.- Aprobación de un plan de remuneración variable a largo plazo
liquidable en acciones de la Sociedad y en efectivo, dirigido a la Consejera
Delegada, los miembros del Equipo de Dirección y otras personas clave o
relevantes de la Sociedad.
cve: BORME-C-2023-715
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Inclusión de un indicador modulador de la retribución variable anual de
la Consejera Delegada en función de los resultados del Grupo Línea Directa.
