SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-680)
COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 40
Lunes 27 de febrero de 2023
Pág. 832
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
680
COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
De acuerdo con el artículo 10º de los Estatutos Sociales, se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el
domicilio social el próximo día 5 de Abril de 2023, a las 11 horas, y al siguiente día
hábil e igual hora en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2021/2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por los
Administradores de la empresa durante este ejercicio.
Cuarto.- Acordar, en su caso, el nombramiento del Auditor de cuentas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acordar, en su caso, la modificación del sistema de administración de
la compañía, pasando de dos administradores solidarios a un administrador único,
con la consiguiente modificación del artículo 7º de los estatutos sociales.
Segundo.- Aceptar, en su caso, la dimisión de Dña. Montserrat Parera Téllez y
D. Alexandre Paré Busto como administradores solidarios de la compañía.
Tercero.- Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Alexandre Paré Busto
como administrador único de la compañía.
Asimismo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 287 de la vigente Ley
de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 22 de febrero de 2023.- Administrador solidario, Alexandre Paré
Busto.
ID: A230006615-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-680
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información: Se hace constar expresamente, que a los efectos de
lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas tienen a su
disposición en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo éstos solicitar la entrega y/o envío
de los mismos, de forma inmediata y gratuita.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 40
Lunes 27 de febrero de 2023
Pág. 832
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
680
COMERCIAL JACINTO PARERA, S.A.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria
De acuerdo con el artículo 10º de los Estatutos Sociales, se convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el
domicilio social el próximo día 5 de Abril de 2023, a las 11 horas, y al siguiente día
hábil e igual hora en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2021/2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por los
Administradores de la empresa durante este ejercicio.
Cuarto.- Acordar, en su caso, el nombramiento del Auditor de cuentas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acordar, en su caso, la modificación del sistema de administración de
la compañía, pasando de dos administradores solidarios a un administrador único,
con la consiguiente modificación del artículo 7º de los estatutos sociales.
Segundo.- Aceptar, en su caso, la dimisión de Dña. Montserrat Parera Téllez y
D. Alexandre Paré Busto como administradores solidarios de la compañía.
Tercero.- Acordar, en su caso, el nombramiento de D. Alexandre Paré Busto
como administrador único de la compañía.
Asimismo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 287 de la vigente Ley
de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 22 de febrero de 2023.- Administrador solidario, Alexandre Paré
Busto.
ID: A230006615-1
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cve: BORME-C-2023-680
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información: Se hace constar expresamente, que a los efectos de
lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital,
a partir de la convocatoria de la Junta General los accionistas tienen a su
disposición en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo éstos solicitar la entrega y/o envío
de los mismos, de forma inmediata y gratuita.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
