SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8188)
SUYOL, S.A
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 244
Martes 27 de diciembre de 2022
Pág. 9751
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8188
SUYOL, S.A
Por acuerdo del administrador único y en virtud de requerimiento de accionista
al amparo del artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los
accionistas de Suyol, S.A. a la sesión de la Junta General Extraordinaria de
accionistas que habrá de tener lugar en el domicilio social calle Príncipe de
Vergara número 9, 4º izquierda 28.001 Madrid en primera convocatoria el día 30
de enero de 2023 a las 17 horas, y si no concurriera capital suficiente en segunda
convocatoria el día 31 de enero de 2023 a las 17 horas a fin de deliberar y decidir
sobre los siguientes puntos del orden del día:
Orden del día
Primero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la
sociedad a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, así como
adaptación de los estatutos sociales a los efectos de las convocatorias de las
juntas generales.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes
al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021 y aprobación en su caso
de la aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de
administración de la sociedad durante el ejercicio 2021 y 2022.
Cuarto.- Propuesta de cese del administrador único de la sociedad Don José
Luis Segado Rodríguez.
Quinto.- Propuesta de nombramiento de Don Antonio Regueiro como
administrador único de la sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada
o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro
con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como
mínimo el uno por mil del capital social.
De acuerdo con lo previsto en el art. 203 de la LSC se requerirá la presencia
de Notario que levante acta de la Junta.
Madrid, 19 de diciembre de 2022.- El Administrador Único, Jose Luis Segado
Rodriguez.
ID: A220051781-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8188
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas
Anuales y modificación de estatutos, que han de ser sometidos a su aprobación, se
encuentran a su disposición para examen en el domicilio social, a partir de la fecha
de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de
forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de
dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 244
Martes 27 de diciembre de 2022
Pág. 9751
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8188
SUYOL, S.A
Por acuerdo del administrador único y en virtud de requerimiento de accionista
al amparo del artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los
accionistas de Suyol, S.A. a la sesión de la Junta General Extraordinaria de
accionistas que habrá de tener lugar en el domicilio social calle Príncipe de
Vergara número 9, 4º izquierda 28.001 Madrid en primera convocatoria el día 30
de enero de 2023 a las 17 horas, y si no concurriera capital suficiente en segunda
convocatoria el día 31 de enero de 2023 a las 17 horas a fin de deliberar y decidir
sobre los siguientes puntos del orden del día:
Orden del día
Primero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la
sociedad a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, así como
adaptación de los estatutos sociales a los efectos de las convocatorias de las
juntas generales.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes
al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021 y aprobación en su caso
de la aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de
administración de la sociedad durante el ejercicio 2021 y 2022.
Cuarto.- Propuesta de cese del administrador único de la sociedad Don José
Luis Segado Rodríguez.
Quinto.- Propuesta de nombramiento de Don Antonio Regueiro como
administrador único de la sociedad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada
o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro
con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como
mínimo el uno por mil del capital social.
De acuerdo con lo previsto en el art. 203 de la LSC se requerirá la presencia
de Notario que levante acta de la Junta.
Madrid, 19 de diciembre de 2022.- El Administrador Único, Jose Luis Segado
Rodriguez.
ID: A220051781-1
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cve: BORME-C-2022-8188
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas
Anuales y modificación de estatutos, que han de ser sometidos a su aprobación, se
encuentran a su disposición para examen en el domicilio social, a partir de la fecha
de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de
forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de
dichos documentos.
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