SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8135)
PROMOCIONES LEVANTINO ARAGONESAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 242
Jueves 22 de diciembre de 2022
Pág. 9683
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8135
PROMOCIONES LEVANTINO ARAGONESAS, S.A.
D. Ángel Manuel Roca Castillo, en su condición de Administrador Solidario de
"PROMOCIONES LEVANTINO ARAGONESAS, S.A." (en lo sucesivo, la
"Sociedad"), procede a realizar la convocatoria formal de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar a las 10:00 horas del
próximo día 8 de febrero de 2023, y que tendrá lugar en el domicilio social sito en
Madrid, calle Rosario Romero número 25, local, C.P. 28.029.
Todo ello para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese de Don José Luis Roca Castillo en su cargo de Administrador
Solidario de la Sociedad. Revocación de poderes otorgados a su favor.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 7º
de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11º
de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la inclusión de los artículos 15º
bis. y 15º ter. en los Estatutos Sociales relativos a posibilitar la celebración de
reuniones telemáticas por parte de los Órganos de Gobierno de la Sociedad.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la inclusión del artículo 17º bis.
en los Estatutos Sociales relativos al régimen de retribución del Órgano de
Administración.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho que en su condición de tales
ostentan para, si así lo desean, examinar en el domicilio social el texto íntegro de
las modificaciones estatutarias propuestas en la convocatoria, del informe
efectuado por Órgano de Administración sobre las mismas, así como pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos; ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 15 de diciembre de 2022.- El Administrador Solidario, D. Ángel Manuel
Roca Castillo.
ID: A220051265-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8135
Verificable en https://www.boe.es
Por último, para el supuesto de que no pudieran asistir, se les agradece
remitieran su representación, si así lo estimaran oportuno, a favor de cualquier otro
socio; ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 242
Jueves 22 de diciembre de 2022
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PROMOCIONES LEVANTINO ARAGONESAS, S.A.
D. Ángel Manuel Roca Castillo, en su condición de Administrador Solidario de
"PROMOCIONES LEVANTINO ARAGONESAS, S.A." (en lo sucesivo, la
"Sociedad"), procede a realizar la convocatoria formal de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar a las 10:00 horas del
próximo día 8 de febrero de 2023, y que tendrá lugar en el domicilio social sito en
Madrid, calle Rosario Romero número 25, local, C.P. 28.029.
Todo ello para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Cese de Don José Luis Roca Castillo en su cargo de Administrador
Solidario de la Sociedad. Revocación de poderes otorgados a su favor.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 7º
de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11º
de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la inclusión de los artículos 15º
bis. y 15º ter. en los Estatutos Sociales relativos a posibilitar la celebración de
reuniones telemáticas por parte de los Órganos de Gobierno de la Sociedad.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la inclusión del artículo 17º bis.
en los Estatutos Sociales relativos al régimen de retribución del Órgano de
Administración.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho que en su condición de tales
ostentan para, si así lo desean, examinar en el domicilio social el texto íntegro de
las modificaciones estatutarias propuestas en la convocatoria, del informe
efectuado por Órgano de Administración sobre las mismas, así como pedir la
entrega o envío gratuito de dichos documentos; ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 15 de diciembre de 2022.- El Administrador Solidario, D. Ángel Manuel
Roca Castillo.
ID: A220051265-1
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Por último, para el supuesto de que no pudieran asistir, se les agradece
remitieran su representación, si así lo estimaran oportuno, a favor de cualquier otro
socio; ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales.
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