SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-8132)
IGEPA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 242
Jueves 22 de diciembre de 2022
Pág. 9680
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8132
IGEPA, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad IGEPA S.A. ha acordado
convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
que se celebrara en primera convocatoria el próximo día 7 de febrero de 2023 y al
día siguiente, en segunda convocatoria, a las doce horas y treinta minutos, ambos
días, en la Notaria de Seròs sita en calle Mossén Ferran 29- planta 1ª.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de 2022 (memoria,
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, aprobación de la gestión social y
propuesta de aplicación de resultados, en su caso).
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de
diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (memoria,
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, aprobación de la gestión social y
propuesta de aplicación de resultados, en su caso, de cada uno de los años).
Segundo.- Cambio y traslado del domicilio social, en su caso, del actual sito en
la calle San Sebastián nº 3 de la Granja d’ Escarp, a la calle Cristòfol de Boleda nº
5, 3ª planta, puerta B de Lleida.
Tercero.- Transformación de la Sociedad IGEPA S.A. a una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, denominándose IGEPA S.L. Modificación de los
Estatutos Sociales con la refundición de los actuales, rigiéndose a partir de su
aprobación la Sociedad por los nuevos Estatutos. Adjudicación y conversión de las
acciones en participaciones sociales.
Derecho de información: se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de
obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como el texto íntegro de los
nuevos estatutos sociales propuestos para el caso de aprobación de la propuesta
de transformación de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada y el informe sobre la
misma, elaborado por el Consejo de Administración.
La Granja d'Escarp (Lleida), 19 de diciembre de 2022.- Presidenta del Consejo
de Administración, Ana Rosa Farré Doménech.
ID: A220051295-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-8132
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Aprobación y ratificación de la gestión del Consejo de Administración.
Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único de
conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales refundidos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 242
Jueves 22 de diciembre de 2022
Pág. 9680
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
8132
IGEPA, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad IGEPA S.A. ha acordado
convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria
que se celebrara en primera convocatoria el próximo día 7 de febrero de 2023 y al
día siguiente, en segunda convocatoria, a las doce horas y treinta minutos, ambos
días, en la Notaria de Seròs sita en calle Mossén Ferran 29- planta 1ª.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de 2022 (memoria,
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, aprobación de la gestión social y
propuesta de aplicación de resultados, en su caso).
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de
diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (memoria,
balance, cuenta de pérdidas y ganancias, aprobación de la gestión social y
propuesta de aplicación de resultados, en su caso, de cada uno de los años).
Segundo.- Cambio y traslado del domicilio social, en su caso, del actual sito en
la calle San Sebastián nº 3 de la Granja d’ Escarp, a la calle Cristòfol de Boleda nº
5, 3ª planta, puerta B de Lleida.
Tercero.- Transformación de la Sociedad IGEPA S.A. a una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, denominándose IGEPA S.L. Modificación de los
Estatutos Sociales con la refundición de los actuales, rigiéndose a partir de su
aprobación la Sociedad por los nuevos Estatutos. Adjudicación y conversión de las
acciones en participaciones sociales.
Derecho de información: se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de
obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como el texto íntegro de los
nuevos estatutos sociales propuestos para el caso de aprobación de la propuesta
de transformación de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada y el informe sobre la
misma, elaborado por el Consejo de Administración.
La Granja d'Escarp (Lleida), 19 de diciembre de 2022.- Presidenta del Consejo
de Administración, Ana Rosa Farré Doménech.
ID: A220051295-1
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cve: BORME-C-2022-8132
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Aprobación y ratificación de la gestión del Consejo de Administración.
Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único de
conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales refundidos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
