SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7729)
CASA DE LINCORA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 226
Lunes 28 de noviembre de 2022
Pág. 9219
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7729
CASA DE LINCORA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Chantada (Lugo), en la Avenida de
Portugal, número 15, el día 29 de diciembre de 2022, a las 10 horas, en primera
convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse
en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas
al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de ampliación de capital por
compensación de créditos contra la sociedad por importe de 66.111,33 €, mediante
emisión de 11.000 nuevas acciones de 6,010121 € de valor nominal cada una de
ellas, emitidas con una prima de emisión de 39,444424 € por acción, numeradas
del 20.001 al 31.000, ambos inclusive.
Segundo.- Propuesta y aprobación en su caso, de la modificación del Artículo
5º de los Estatutos Sociales, referidos al capital social, como consecuencia de la
ampliación de capital planteada en el punto anterior.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo
7º de los Estatutos Sociales relativo al procedimiento de transmisión de acciones
inter-vivos y mortis-causa.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Derecho de información:
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, en
el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo
anterior sin coste alguno.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los
cve: BORME-C-2022-7729
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Núm. 226
Lunes 28 de noviembre de 2022
Pág. 9219
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7729
CASA DE LINCORA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Chantada (Lugo), en la Avenida de
Portugal, número 15, el día 29 de diciembre de 2022, a las 10 horas, en primera
convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse
en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas
al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a
31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de ampliación de capital por
compensación de créditos contra la sociedad por importe de 66.111,33 €, mediante
emisión de 11.000 nuevas acciones de 6,010121 € de valor nominal cada una de
ellas, emitidas con una prima de emisión de 39,444424 € por acción, numeradas
del 20.001 al 31.000, ambos inclusive.
Segundo.- Propuesta y aprobación en su caso, de la modificación del Artículo
5º de los Estatutos Sociales, referidos al capital social, como consecuencia de la
ampliación de capital planteada en el punto anterior.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo
7º de los Estatutos Sociales relativo al procedimiento de transmisión de acciones
inter-vivos y mortis-causa.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Derecho de información:
Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, en
el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo
anterior sin coste alguno.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los
cve: BORME-C-2022-7729
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
