SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7306)
SOFICO INVERSIONES SA.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 219
Jueves 17 de noviembre de 2022
Pág. 8742
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7306
SOFICO INVERSIONES SA.
Por acuerdo del Administrador Único de 9 de noviembre de 2022 y con arreglo
al art.166 de la Ley de Sociedades de Capital y art 17 de los estatutos sociales se
convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en
Madrid, 28001, calle Hermosilla 31, 4 Dcha. (notaría de Dña Eva Fernández
Medina) el día 21 de diciembre de 2022 a las 16.30 horas en convocatoria única,
para tratar los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.
Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de
Administración en los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección del Administrador Único.
Segundo.- Modificación del art. 2 de los estatutos sobre cambio de domicilio.
Tercero.- Determinación de la remuneración del Administrador Único con
modificación del art. 25 de los Estatutos.
Cuarto.- Determinación de facultades, poderes, cargos y remuneración del
administrador único de Sofico Inversiones SA en sociedades filiales con
modificación del art 26 de los Estatutos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las mismas, así
como, en su caso, el informe de gestión. Corresponde a todos los socios el
derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de
estatutos y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Madrid, 9 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, D. Luis Escrivá de
Romaní Peydro.
ID: A220046337-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7306
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- - Modificación de la forma de convocatoria de las juntas generales con
modificación del art. 17 de los estatutos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 219
Jueves 17 de noviembre de 2022
Pág. 8742
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7306
SOFICO INVERSIONES SA.
Por acuerdo del Administrador Único de 9 de noviembre de 2022 y con arreglo
al art.166 de la Ley de Sociedades de Capital y art 17 de los estatutos sociales se
convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en
Madrid, 28001, calle Hermosilla 31, 4 Dcha. (notaría de Dña Eva Fernández
Medina) el día 21 de diciembre de 2022 a las 16.30 horas en convocatoria única,
para tratar los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021.
Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de
Administración en los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección del Administrador Único.
Segundo.- Modificación del art. 2 de los estatutos sobre cambio de domicilio.
Tercero.- Determinación de la remuneración del Administrador Único con
modificación del art. 25 de los Estatutos.
Cuarto.- Determinación de facultades, poderes, cargos y remuneración del
administrador único de Sofico Inversiones SA en sociedades filiales con
modificación del art 26 de los Estatutos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital,
cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las mismas, así
como, en su caso, el informe de gestión. Corresponde a todos los socios el
derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de
estatutos y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío
gratuito de dichos documentos.
Madrid, 9 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, D. Luis Escrivá de
Romaní Peydro.
ID: A220046337-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7306
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- - Modificación de la forma de convocatoria de las juntas generales con
modificación del art. 17 de los estatutos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
