BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 219

Jueves 17 de noviembre de 2022

Pág. 8738

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7304

PUERTOMENOR, S.A.

El Administrador único de la mercantil PUERTOMENOR, S.A., con CIF
A28246890, de conformidad con lo establecido en los artículos 163, 164, 165, 166,
167, 173, 174, 175, 176, 177, 285 y 287 de la Ley de Sociedades Capital (en
adelante LSC) y en los artículos 17 y 20 de los estatutos sociales, por medio del
presente procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid,
en c/ Reina Mercedes n.º 4, 1.º-A (28020), el próximo 22 de diciembre de 2022 a
las 16:00 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el
siguiente 23 de diciembre de 2022 a las 16:15 horas, en el mismo lugar, y con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del
ejercicio 2021 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, todos ellos
formulados de forma abreviada, e Informe de Auditoría). Aprobación de la
Aplicación de resultado. Examen y aprobación de la Gestión Social, en su caso.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de auditor de la Compañía para el ejercicio 2022.
Segundo.- Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales relativo al
capital social al amparo de lo dispuesto en el artículo 23 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, pasando las acciones de ser al aportador a
nominativas, no variándose el medio de representación por medio de títulos.
Aprobación de los medios de acreditación de la titularidad de las acciones, puesta
en conocimiento de los accionistas de la aprobación de dicho acuerdo y plazo para
acreditación la titularidad de las acciones.
Tercero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales relativo al
derecho a asistencia a la Junta General.
Cuarto.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

El artículo 12 de los Estatutos sociales establece sin perjuicio del derecho de
los accionistas a agrupar sus acciones "que podrán asistir a la Junta General los
titulares de acciones que representen al menos un 1 por 1000 del capital social",
esto es, al menos cinco (5) Acciones Serie "B".
Asimismo, el citado artículo 12 de los estatutos sociales exige para asistir a la
Junta General la obligación de los accionistas de acreditar su condición de tales
con al menos cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta
General. Ante la falta de emisión de las acciones al portador los accionistas

cve: BORME-C-2022-7304
Verificable en https://www.boe.es

Depósito Previo: Se recuerda a los señores accionistas que tanto las Acciones
Serie "A" de 3,10 euros de valor nominal, como las Acciones Serie "B" de 31,00
euros, en las que se encuentra dividido el capital social de la Compañía son
acciones al portador por lo que no existe Libro Registro de Acciones Nominativas y
que las mismas no se encuentran emitidas.