BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 219

Jueves 17 de noviembre de 2022

Pág. 8725

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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CONSTRUCCIONES RAMON Y VICENTE CUBERO, S.A.

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria
En cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades de Capital y los
Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Sociedad "Construcciones
Ramón y Vicente Cubero, S.A." -en adelante, la "Sociedad"- a la Junta General
Extraordinaria que se celebrará en 43201-Reus (Tarragona), Plaza de Prim,
número 10, 2º (Notaría de los Señores José Miguel y Emilio Mezquita GarcíaGranero), el próximo día 20 de diciembre de 2022 a las nueve horas en primera
convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda
convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos que procedan
conforme al siguiente,
Orden del día
Primero.- Propuesta y, en su caso, aprobación y determinación de la
retribución del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al
ejercicio 2021.
Segundo.- Propuesta y, en su caso, cese de los actuales administradores
solidarios, modificación del órgano de administración, pasando de dos
administradores solidarios a un administrador único y nombramiento de un nuevo
administrador único de la compañía.
Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación y determinación de la retribución
del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022 y
siguientes.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar del órgano de
administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de
Sociedades de Capital. Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los
accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en
el Orden del día, y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista
en ese momento, se facilitará esa información por escrito dentro de los siete días
siguientes al de la terminación de la Junta General.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los señores accionistas conforme a lo
previsto en los Estatutos Sociales. Asimismo, todo accionista que tenga derecho
de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, en
los términos previstos en los artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de

cve: BORME-C-2022-7293
Verificable en https://www.boe.es

A los efectos oportunos, se informa a los socios que, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 101
y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, el órgano de administración ha
requerido la presencia de notario, a fin de que levante acta de la Junta General que
por medio del presente anuncio se convoca.