SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7252)
SUYOL, S.A
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 218
Miércoles 16 de noviembre de 2022
Pág. 8680
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7252
SUYOL, S.A
Por acuerdo del administrador único se convoca a los accionistas de Suyol,
S.A. a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de
tener lugar en las oficinas de la Notaria de D.Manuel Soler LLuch sitas en calle
Velázquez nº 18, de Madrid, en primera convocatoria el día 19 de diciembre de
2022, a las 17:00 horas, y si no concurriera el capital suficiente, en segunda
convocatoria el día 20 de diciembre a las 17:00 horas, a fin de deliberar y decidir
sobre los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la
sociedad a los efectos previstos en la ley de sociedades de capital, así como
adaptación de los estatutos sociales a los efectos de las convocatorias y
celebración telemática de las juntas generales de la sociedad.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del
ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Acuerdo sobre la ratificación del cambio del domicilio social
efectuada por el órgano de administración a la Calle Príncipe de Vergara, número
9, piso 4º de Madrid 28.001.
Cuarto.- Informe sobre la oferta de compra de acciones de la Sociedad,
efectuada por La Finca Real Estate Management, S.L. a la totalidad de los
accionistas de la Sociedad, y respuesta de los mismos.
Quinto.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la compañía.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada
o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro
con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como
mínimo el uno por mil del capital social.
Madrid, 7 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, Jose Luis Segado
Rodriguez.
ID: A220045570-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7252
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas
Anuales y modificación de estatutos, que han de ser sometidos a su aprobación, se
encuentran a su disposición para examen en el domicilio social, a partir de la fecha
de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de
forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de
dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 218
Miércoles 16 de noviembre de 2022
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7252
SUYOL, S.A
Por acuerdo del administrador único se convoca a los accionistas de Suyol,
S.A. a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de
tener lugar en las oficinas de la Notaria de D.Manuel Soler LLuch sitas en calle
Velázquez nº 18, de Madrid, en primera convocatoria el día 19 de diciembre de
2022, a las 17:00 horas, y si no concurriera el capital suficiente, en segunda
convocatoria el día 20 de diciembre a las 17:00 horas, a fin de deliberar y decidir
sobre los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Aprobación de la creación de una página web corporativa de la
sociedad a los efectos previstos en la ley de sociedades de capital, así como
adaptación de los estatutos sociales a los efectos de las convocatorias y
celebración telemática de las juntas generales de la sociedad.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del
ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Acuerdo sobre la ratificación del cambio del domicilio social
efectuada por el órgano de administración a la Calle Príncipe de Vergara, número
9, piso 4º de Madrid 28.001.
Cuarto.- Informe sobre la oferta de compra de acciones de la Sociedad,
efectuada por La Finca Real Estate Management, S.L. a la totalidad de los
accionistas de la Sociedad, y respuesta de los mismos.
Quinto.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la compañía.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada
o agrupadamente con otros, sean titulares de acciones inscritas en el libro registro
con al menos cinco días de antelación a su celebración, que representen como
mínimo el uno por mil del capital social.
Madrid, 7 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, Jose Luis Segado
Rodriguez.
ID: A220045570-1
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Se informa a los accionistas que los documentos relativos a las cuentas
Anuales y modificación de estatutos, que han de ser sometidos a su aprobación, se
encuentran a su disposición para examen en el domicilio social, a partir de la fecha
de la convocatoria, sin perjuicio del derecho de cualquier accionista de obtener de
forma inmediata y gratuita, si así lo solicita, la entrega o el envío de copia de
dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
