SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7248)
LOZANO TERESA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 218
Miércoles 16 de noviembre de 2022
Pág. 8675
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7248
LOZANO TERESA, S.A.
La Administradora Única convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar
en la Notaría del Illmo. Sr. Don Luis Amaro Núñez-Villaveirán Óvilo, sita en
Coslada (Madrid), Calle Begoña nº 16, 3ª Planta, el día 22 de diciembre de 2022, a
las 09:30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de diciembre de 2022, a las
09:30 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas
por Auditor nombrado por la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria, con el Informe de Auditoría de Cuentas anuales,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
ejercicio correspondiente al año 2021.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única
durante el ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas
por Auditor nombrado por la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria, con el Informe de Auditoría de Cuentas anuales,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 2019 y 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única
durante los ejercicios 2019 y 2020.
Cuarto.- Renovación de cargos de Administración.
Sexto.- Autorizar al Administrador para exigir judicialmente frente al resto de
comuneros mediante procedimiento judicial de división de la cosa común del solar
urbano situado en el polígono industrial de Vicálvaro, copropiedad de Lozano
Teresa, con Idufir 28111001072180, referencia catastral 0323701/VK5702C/0001/
UM, o alcanzar un acuerdo para arrendar o vender el terreno a un tercero.
Séptimo.- Autorizar al Administrador para poner en venta los activos A) Calle
de Sebastián Elcano, número 7, piso 1º C de Madrid y B) Paseo de las Delicias
número 122, piso 3º C ,de Madrid, al considerarse como esenciales del negocio.
cve: BORME-C-2022-7248
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Nombramiento de Auditores.
Núm. 218
Miércoles 16 de noviembre de 2022
Pág. 8675
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7248
LOZANO TERESA, S.A.
La Administradora Única convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad
para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar
en la Notaría del Illmo. Sr. Don Luis Amaro Núñez-Villaveirán Óvilo, sita en
Coslada (Madrid), Calle Begoña nº 16, 3ª Planta, el día 22 de diciembre de 2022, a
las 09:30 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de diciembre de 2022, a las
09:30 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas
por Auditor nombrado por la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria, con el Informe de Auditoría de Cuentas anuales,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
ejercicio correspondiente al año 2021.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única
durante el ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, auditadas
por Auditor nombrado por la Sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria, con el Informe de Auditoría de Cuentas anuales,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 2019 y 2020.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora Única
durante los ejercicios 2019 y 2020.
Cuarto.- Renovación de cargos de Administración.
Sexto.- Autorizar al Administrador para exigir judicialmente frente al resto de
comuneros mediante procedimiento judicial de división de la cosa común del solar
urbano situado en el polígono industrial de Vicálvaro, copropiedad de Lozano
Teresa, con Idufir 28111001072180, referencia catastral 0323701/VK5702C/0001/
UM, o alcanzar un acuerdo para arrendar o vender el terreno a un tercero.
Séptimo.- Autorizar al Administrador para poner en venta los activos A) Calle
de Sebastián Elcano, número 7, piso 1º C de Madrid y B) Paseo de las Delicias
número 122, piso 3º C ,de Madrid, al considerarse como esenciales del negocio.
cve: BORME-C-2022-7248
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Nombramiento de Auditores.
