BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 218

Miércoles 16 de noviembre de 2022

Pág. 8671

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7244

EDIFICIO VELÁZQUEZ 45 S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores
Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta
General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en las oficinas
situadas en la planta 5ª derecha, del Edificio sito en la calle de Velázquez, 55, de
esta capital, el día 21 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas y en segunda
convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el
día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria.
Segundo.- Aprobación del nombramiento de Gaudex Auditores.
Tercero.- Aprobación del dominio
www.edificiovelazquez45.com.

web

de

la

sociedad:

Cuarto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los
acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.
Se reconoce a todos los accionistas de la Sociedad el derecho de información
reconocido por el artículo 15 de los Estatutos Sociales.
Se acuerda aprobar de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de
Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la
reunión, facultando indistintamente para formular tal requerimiento al Notario, al
Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración.
Madrid, 14 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de
Administración, Juan José Sáez González.

cve: BORME-C-2022-7244
Verificable en https://www.boe.es

ID: A220046085-1

https://www.boe.es

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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958