SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7140)
VAGUADA CAPITAL S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 216
Lunes 14 de noviembre de 2022
Pág. 8546
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7140
VAGUADA CAPITAL S.A.
El Administrador único de Vaguada Capital S.A. ha acordado convocar la Junta
General Ordinaria de Vaguada Capital S.A. que se celebrará en Calle Real de
Castilleja de la Cuesta número 89 (Sevilla), el 16 de diciembre de 2022, a las once
horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en
caso de no reunirse en la primera el quórum legal, a la misma hora, si a ello
hubiera lugar. Los puntos del orden del día a deliberar y resolver son los
siguientes:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Abreviadas (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de
Vaguada Capital, S.A., así como el Informe de Gestión correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso Traslado en su caso del domicilio
social de la compañía dentro de la misma provincia. Modificación del artículo 5 º de
los Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los Estatutos sociales
sobre convocatoria de las Juntas de Accionistas mediante publicación en la página
web de la sociedad. Designación de la Página Web.
Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos sociales
sobre las mayorías necesarias para la valida celebración de las Juntas Generales
tanto ordinarias como extraordinarias.
Sexto.- Cese del cargo de Administrador único y nuevo nombramiento de
Administrador único.
Séptimo.- Derogación, en su caso, del artículo 25 de los Estatutos sociales
relativo a la resolución de conflictos mediante Tribunal Arbitral.
Octavo.- Información a los accionistas sobre la devolución de las aportaciones
de dinero efectuadas a Vaguada Capital S.A., por el socio Laguna Neguel, S.L.
Décimo.- Redacción y aprobación del Acta en la propia Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar la entrega de forma
gratuita de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, en especial los documentos sometidos a
aprobación de la Junta General relativos a las cuentas anuales del ejercicio que se
somete a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias
propuestas y el informe justificativo de las mismas. De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores
accionistas que lo deseen podrán formular hasta el séptimo día anterior a la
cve: BORME-C-2022-7140
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Otorgamiento de facultades y autorizaciones al Órgano de
Administración.
Núm. 216
Lunes 14 de noviembre de 2022
Pág. 8546
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7140
VAGUADA CAPITAL S.A.
El Administrador único de Vaguada Capital S.A. ha acordado convocar la Junta
General Ordinaria de Vaguada Capital S.A. que se celebrará en Calle Real de
Castilleja de la Cuesta número 89 (Sevilla), el 16 de diciembre de 2022, a las once
horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en
caso de no reunirse en la primera el quórum legal, a la misma hora, si a ello
hubiera lugar. Los puntos del orden del día a deliberar y resolver son los
siguientes:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Abreviadas (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de
Vaguada Capital, S.A., así como el Informe de Gestión correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de
Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso Traslado en su caso del domicilio
social de la compañía dentro de la misma provincia. Modificación del artículo 5 º de
los Estatutos sociales.
Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los Estatutos sociales
sobre convocatoria de las Juntas de Accionistas mediante publicación en la página
web de la sociedad. Designación de la Página Web.
Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 14 de los Estatutos sociales
sobre las mayorías necesarias para la valida celebración de las Juntas Generales
tanto ordinarias como extraordinarias.
Sexto.- Cese del cargo de Administrador único y nuevo nombramiento de
Administrador único.
Séptimo.- Derogación, en su caso, del artículo 25 de los Estatutos sociales
relativo a la resolución de conflictos mediante Tribunal Arbitral.
Octavo.- Información a los accionistas sobre la devolución de las aportaciones
de dinero efectuadas a Vaguada Capital S.A., por el socio Laguna Neguel, S.L.
Décimo.- Redacción y aprobación del Acta en la propia Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar la entrega de forma
gratuita de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, en especial los documentos sometidos a
aprobación de la Junta General relativos a las cuentas anuales del ejercicio que se
somete a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias
propuestas y el informe justificativo de las mismas. De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores
accionistas que lo deseen podrán formular hasta el séptimo día anterior a la
cve: BORME-C-2022-7140
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Otorgamiento de facultades y autorizaciones al Órgano de
Administración.
