SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-7135)
LICA HOTELES, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 216
Lunes 14 de noviembre de 2022
Pág. 8541
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7135
LICA HOTELES, S.A.
El Administrador Único de LICA HOTELES, S.A. convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 14 de diciembre
de 2022, a sus 12:00 horas, en el hotel AC Hotel Iberia Las Palmas de esta ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la
misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar
sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de
Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, verificados por el auditor
de cuentas.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado, en su caso, del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio
2021.
Cuarto.- Ratificación de las medidas adoptadas por la Sociedad por la situación
generada por la pandemia de COVID 19.
Quinto.- Fijación de la remuneración del administrador único.
Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.
Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso, para la ejecución de los
acuerdos.
En cumplimiento del artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que, a partir de la presente
convocatoria, tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el informe de auditoría, los cuales están a su disposición en el domicilio
social en horario de oficina de 9:30 a 13:00, así como al envío gratuito de dichos
documentos.
A la Junta asistirá Notario de la plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá
carácter notarial.
ID: A220045562-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-7135
Verificable en https://www.boe.es
En Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre de 2022.- El Administrador
Único, D. Antonio Fabelo Santos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 216
Lunes 14 de noviembre de 2022
Pág. 8541
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7135
LICA HOTELES, S.A.
El Administrador Único de LICA HOTELES, S.A. convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 14 de diciembre
de 2022, a sus 12:00 horas, en el hotel AC Hotel Iberia Las Palmas de esta ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la
misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar
sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de
Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, verificados por el auditor
de cuentas.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado, en su caso, del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio
2021.
Cuarto.- Ratificación de las medidas adoptadas por la Sociedad por la situación
generada por la pandemia de COVID 19.
Quinto.- Fijación de la remuneración del administrador único.
Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.
Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso, para la ejecución de los
acuerdos.
En cumplimiento del artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que, a partir de la presente
convocatoria, tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el informe de auditoría, los cuales están a su disposición en el domicilio
social en horario de oficina de 9:30 a 13:00, así como al envío gratuito de dichos
documentos.
A la Junta asistirá Notario de la plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá
carácter notarial.
ID: A220045562-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2022-7135
Verificable en https://www.boe.es
En Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre de 2022.- El Administrador
Único, D. Antonio Fabelo Santos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
