SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2022-707)
VITIVINÍCOLA DE SANT CUGAT DEL VALLÉS, S.L.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 40
Lunes 28 de febrero de 2022
Pág. 869
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
707
VITIVINÍCOLA DE SANT CUGAT DEL VALLÉS, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Vitivinícola de Sant
Cugat del Vallés, S.L., celebrado el 18 de febrero de 2022, y de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 13º de los Estatutos Sociales de la misma, se convoca,
mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno
de los diarios de mayor circulación en el término municipal en que esté situado el
domicilio social, a la totalidad de los socios de Vitivinícola de Sant Cugat del Vallés,
S.L. a la Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 30 de Marzo
de 2022 en el Hotel Sant Cugat, sito en Calle César Martinell, 2, de Sant Cugat del
Vallès (Barcelona), a las 18,30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos, según
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de la gestión social,
de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y
de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Ratificación si procede, del pago por parte de la Sociedad de los
dividendos pendientes anteriores al ejercicio 2016.
Tercero.- Autorizar la venta de la finca registral n.º 28.691 del Registro de la
Propiedad de Sant Cugat del Vallés, propiedad de la Sociedad, situada en la calle
Santo Medir 20-22, esquina con Paseo de la Coperativa, planta baja, puerta A,
siendo la mencionada finca el activo esencial de la Sociedad, en conformidad con
el artículo 160 letra (f) de la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Explicación sobre la evolución del negocio de la Sociedad.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 272 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 18 de febrero de 2022.- El Presidente del
Consejo de Administración, Miquel Grau Sánchez.
ID: A220006734-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-707
Verificable en https://www.boe.es
Finalmente, en el caso de que cualquier socio no pueda asistir a la reunión
podrá comunicarlo al correo electrónico vitivinicolasantcugat@gmail.com y se le
facilitará en su caso un modelo de carta de representación que nos deberá remitir
escaneado al correo electrónico antes indicado.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 40
Lunes 28 de febrero de 2022
Pág. 869
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
707
VITIVINÍCOLA DE SANT CUGAT DEL VALLÉS, S.L.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Vitivinícola de Sant
Cugat del Vallés, S.L., celebrado el 18 de febrero de 2022, y de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 13º de los Estatutos Sociales de la misma, se convoca,
mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno
de los diarios de mayor circulación en el término municipal en que esté situado el
domicilio social, a la totalidad de los socios de Vitivinícola de Sant Cugat del Vallés,
S.L. a la Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 30 de Marzo
de 2022 en el Hotel Sant Cugat, sito en Calle César Martinell, 2, de Sant Cugat del
Vallès (Barcelona), a las 18,30 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos, según
el siguiente:
Orden del día
Primero.- Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de la gestión social,
de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y
de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Ratificación si procede, del pago por parte de la Sociedad de los
dividendos pendientes anteriores al ejercicio 2016.
Tercero.- Autorizar la venta de la finca registral n.º 28.691 del Registro de la
Propiedad de Sant Cugat del Vallés, propiedad de la Sociedad, situada en la calle
Santo Medir 20-22, esquina con Paseo de la Coperativa, planta baja, puerta A,
siendo la mencionada finca el activo esencial de la Sociedad, en conformidad con
el artículo 160 letra (f) de la vigente Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Explicación sobre la evolución del negocio de la Sociedad.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 272 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 18 de febrero de 2022.- El Presidente del
Consejo de Administración, Miquel Grau Sánchez.
ID: A220006734-1
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Verificable en https://www.boe.es
Finalmente, en el caso de que cualquier socio no pueda asistir a la reunión
podrá comunicarlo al correo electrónico vitivinicolasantcugat@gmail.com y se le
facilitará en su caso un modelo de carta de representación que nos deberá remitir
escaneado al correo electrónico antes indicado.
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